Anh bắt phụ nữ tiêu 21 triệu USD vì không thể giải thích được nguồn gốc số tiền

[Romano]

Một phụ nữ tại Anh đã bị bắt giam vì không thể giải thích số tiền mình đã mua sắm. Theo đó số tiền chi tiêu lên tới 21 triệu USD gồm nhà và nhiều thứ khác. Được biết chồng của người phụ nữ này là chủ tịch Ngân hàng quốc tế Azerbaijan. Cảnh sát Anh cho biết đã bắt giữ bà Zamira Hajiyeva theo sau yêu cầu dẫn độ từ chính phủ Azerbaijan.Chính quyền Baku muốn đưa bà Hajiyeva về nước để xét xử tội tham ô và gian lận, theo AFP.


Đơn xin nộp tiền để được tại ngoại của bà Hajiyeva tại London đã bị từ chối.Bà Hajiyeva sẽ ra hầu tòa tại London vào ngày 8.11 (giờ địa phương) do những nghi ngờ liên quan đến số tiền 16 triệu bảng (492 tỉ đồng hoặc 21 triệu USD) bà đã chi để mua nữ trang, rượu vang và nhiều đồ xa xỉ khác tại chuỗi cửa hàng Harrods ở London trong thập niên qua.
Tòa đã yêu cầu cho bà Hajiyeva phải giải thích bà kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy để mua sắm cũng như tậu một ngôi nhà trị giá 11,5 triệu bảng ở Knightsbridge, khu trung tâm London.
Chồng bà là ông Jahangir Hajiyev, cựu chủ tịch Ngân hàng quốc tế Azerbaijan. Ông này bị tuyên án 15 năm tù hồi năm 2016 vì biển thủ hàng triệu USD từ ngân hàng trên.Vụ việc của bà Hajiyev cho thấy chính phủ Anh quyết chống lại vấn nạn rửa tiền.
Hồi đầu năm nay, Anh đã ban hành “sắc lệnh tài sản không giải thích được”, cho phép nhà chức trách tịch thu những tài sản trị giá trên 50.000 bảng từ những người tình nghi tham nhũng hoặc dính líu tới các tổ chức tội phạm cho đến khi họ chứng minh được nguồn tiền đó là chính đáng.