Vẽ ra gần 500 căn hộ trên giấy lừa bán "ẵm" gần 800 tỷ đồng - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Vẽ ra gần 500 căn hộ trên giấy lừa bán "ẵm" gần 800 tỷ đồng
Bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A nhưng nhóm "bộ sậu" tại Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 đã câu kết dùng thủ đoạn "vẽ" ra gần 81.000 m2 đất dự án khống đem lừa bán "ẵm" gần 800 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội đang xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5 (Công ty 1/5). Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Lê Hòa Bình (SN 1954) - cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - cựu Tổng giám đốc Công ty 1/5; Đào Duy Phong (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử lần lượt với 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Lừa chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng từ việc bán 81.000 m2 "đất vẽ"
Theo cáo trạng, Công ty 1/5 được thành lập năm 2002 do Lê Hòa Bình là giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Ngày 15/4/2009, đại hội cổ đông công ty quyết định thay đổi chức danh Tổng giám đốc từ ông Bình sang cho ông Nguyễn Mạnh Cường. Thời điểm này, Nguyễn Thị Kim Thoa được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng công ty. Công ty này được phép đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ tư vấn nhà, đất…
Ngoài việc giữ cương vị lãnh đạo tại Công ty 1/5, Bình và Thoa còn nắm giữ quyền điều hành tại 3 công ty khác. Cả 4 công ty đều chung trụ sở và hoạt động thu, chi tài chính cũng được theo dõi chung một hệ thống sổ sách kế toán.


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Ngày 19/1/2010, Công ty 1/5 ký hợp đồng vay vốn cho Công ty CP Phát triển địa ốc Cienco5 (Cty Cienco5). Công ty Cienco5 vay của Công ty 1/5 200 tỷ đng đđu tư cho giai đoạn 1 Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây (cũ); các khu đô thị hoàn vốn và các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty. Theo đó, Cty 1/5 đưc hưởng quyền ưu tiên thực hiện hợp đồng hợp tác đu tư vào Khu đô thị Thanh Hà A - Cienco5.

Từ hợp đồng vay vốn trên, Bình lập tức chỉ đạo sử dụng văn bn này làm căn c đ huy động vốn từ các nhà đu tư cá nhân thông qua việc ký kết hợp đồng giao vốn. Từ ngày 1 đến 4/2/2010, Công ty 1/5 đã ký được 7 hợp đồng mua quyền sử dụng đất, tương đương 12,3 tỷ đồng dưới dạng góp vốn vào công ty.
Tuy nhiên, do Công ty 1/5 không thực hiện việc chuyển tiền theo hợp đồng vay vốn nên Công ty Cienco5 xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A (Hà Đông - Hà Nội) của Công ty 1/5.
Dù không còn vai trò gì trong dự án này nhưng thông tin đó đã bị Bình giấu nhẹm, đồng thời nhóm "bộ sậu" tại công ty này vẫn tiếp tục triển khai huy động vốn.
Bình, Thoa tiếp tục chỉ đạo nhân viên dùng kỹ thuật vi tính in thành tài liệu Bản trích lục vị trí lô đất có chữ ký của Bình, đóng dấu Công ty 1/5 rồi đính kèm hp đồng giao vốn đã ký để huy động vốn.
Nghiêm trọng hơn, Bình cùng đồng phạm không chỉ ký hợp đồng nhận tiến hành thực hiện việc chuyển nợng các diện tích đất nằm trong diện tích đã đưc Cty Cienco5 đồng ý cho hợp tác đu tư trước đây mà còn ký hợp đồng nhận tiến hành chuyển nhượng cả các diện tích đất không hề có bất cứ sự thỏa thuận nào của Cty Cienco5.
Cơ quan điều tra kết luận, Bình cùng đồng phạm đã "vẽ" ra gần 81.000m2 đất trên giấy, ký bán 463 hợp đồng để lừa chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng.
Khi lừa được số tiền khổng lồ, Bình không dùng thực hiện cam kết với khách hàng mà sử dụng vào các mục đích khác. Kết quả là không có khách hàng nào nhận được quyền ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án Thanh Hà Cienco5. Bình và đồng phạm dùng tiền này đ đu tư mua cổ phần của một số công tty, trả nợ ngân hàng, tiêu xài cá nhân, mua sắm tài sản và chi phí hoạt động của 4 công ty. Gần 200 tỷ đồng trong số đó chưa thu hi được.
Mang tiền bán "đất vẽ" mua 24 triệu cổ phần ôm mộng thành nhà tài phiệt
Công ty CP dịch vụ xuyên Thái Bình Dương (Cty Thái Bình Dương) ra đi năm 2007, gồm 5 cổ đông: Công ty Bt động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam, Công ty CP Bất động sản Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công ty CP Đu tư Vietsan Công ty TNHH Nam Hà Thành.
Năm 2009, Công ty Thái Bình Dương được cấp giấy phép xây dựng dự án tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza ở xã Mỹ Đình - Từ Liêm - Hà Nội.
Trong số các cổ đông sáng lập thì Công ty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land) là cổ đông lớn nhất, nắm 50,5% cổ phần. Đu năm 2010, do có nhng khó khăn v tài chính để tiếp tục triển khai dự án Nam Đàn Plaza, PVP Land có ch trương thoái vn nên đã đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp nhưng PVP Land không tìm đưc đi tác để chuyển nhượng.
Tháng 3/2010, Lê Hòa Bình đã gặp Đặng Sĩ Hùng đặt vấn để mua toàn bộ cổ phần của Công ty Thái Bình Dương qua môi giới của Huỳnh Nguyễn Quốc Duy.
Ngày 27/3/2010, Bình gặp gỡ đại diện các cổ đông sáng lập của công ty và thống nhất ký hợp đồng đặt cọc mua toàn bộ 24 triệu cổ phần của 5 cổ đông sáng lập với đơn gía trung bình hơn 20.000 đồng/CP; tổng giá trị hơn 498 t đng.
Sau đó, Bình đã dùng tư cách pháp nhân của các công ty do mình và Thoa điều hành để tiến hành ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với từng cổ đông sáng lập của Cty Thái Bình Dương và dùng tin bán "đất vẽ" trong dự án Thanh Hà A để mua cổ phần.
Riêng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 2/4/2010 do Nguyễn Ngọc Sinh, đại diện PVP Land ký chuyển nhượng thể hiện giá chuyển nhượng chỉ là hơn 13.000 đồng/CP, tổng giá trị hợp đng hơn 191 t đồng. Việc chuyển nhượng với giá thấp hơn nêu trên, Đào Duy Phong đã nhận được 10 tỷ đồng từ Bình và Thoa.
Tham gia phi vụ này có Huỳnh Nguyễn Quốc Duy. Trong việc môi giới cho Bình ký hợp đồng mua toàn bộ cổ phần của các cổ đông sáng lập Công ty Thái Bình Dương, Duy đã được Bình chi 11 tỷ đồng. Số tiền này, Duy khai tiêu hết và mới nộp lại 1,25 tỷ đồng.
Với những hành vi phạm tội nghiêm trọng, Lê Hòa Bình (SN 1954) - cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1965) - cựu Phó tổng giám đốc, kiêm Kế toán trưởng, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1972) - cựu Tổng giám đc Công ty 1/5 đã bị truy tố tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo Lê Hòa Bình; Đào Duy Phong (SN 1958) - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bt động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy (SN 1972), trú ở phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh bị truy tố tội danh "“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Trong ngày xét xử đầu tiên, HĐXX dành thời gian cho kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và kiểm tra căn cước các bị cáo. Hôm nay 5/12, Tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Dự kiến, phiên xử sẽ kéo dài đến hết tuần.

Anh Thế
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Release: 12-05-2013
Reputation: 12342


Profile:
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	IMG_1509-33cee.jpg
Views:	9
Size:	60.3 KB
ID:	542994
megaup_is_offline
Thanks: 1
Thanked 1,014 Times in 489 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 60 megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Reply

User Tag List

Thread Tools

Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

DEM

GOP

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 06:11.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07506 seconds with 14 queries