Cảnh sát Argentina liên tục phải nhận những cuộc điện thoại thông báo khiếu nại về hàng trăm giao dịch mua hàng trực tuyến mà họ không hề mong muốn. Điều này dấy lên những nghi ngại của lực lượng chức năng khi cho rằng. Người đứng đằng sau vụ việc là một nhóm hacker có tổ chức, v́ vậy họ bắt đầu tiến hành điều tra.
Tuy nhiên dù tung nhiều trinh sát, truy vết trên khắp đất nước theo yêu cầu của bị hại, tất cả những đầu mối mà cảnh sát thu được đều chỉ cho về một đầu mối duy nhất là ngôi nhà của một người bán báo 56 tuổi ở thị trấn Villa Madero, thủ đô Buenos Aires.
Đánh giá về quy mô của vụ án, cảnh sát cho rằng nó không có vẻ là do chỉ một người có thể thực hiện, thêm nữa nếu đánh giá về tính chất th́ hẳn không thể một ông già bán báo lại có thể là đối tượng khả nghi như vậy. Thế nhưng, khi khám xét căn nhà của người đàn ông, cảnh sát mới "ngă ngửa" khi họ t́m thấy một cuốn sổ nhỏ chứa một thuật toán viết tay rơ ràng và chi tiết cho phép ông ta t́m ra CVC (Mă xác minh thẻ) của các nạn nhân.
Điều tra sâu hơn, lực lượng chức năng nhận thấy ban ngày, Fernando Falsetti là một nhân viên bán báo vô hại như những người buôn bán nhỏ lẻ khác, nhưng khi không có mặt tại quầy, người đàn ông này rất bận bịu trong việc t́m cách bẻ khóa thẻ tín dụng. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng cựu kỹ sư tin học này đă có thể t́m ra CVC của thẻ ATM do một ngân hàng Argentina phát hành bằng cách phân tích số thẻ và ngày hết hạn.
Điều tra sơ bộ cho thấy Falsetti là một kỹ sư máy tính được đào tạo bài bản chuyên ngành hệ thống và viễn thông song đă đổi nghề. Ngay cả khi là một kỹ sư máy tính, nhưng việc ông Falsetti phát triển được các thuật toán để hack thẻ tín dụng cũng là điều vô cùng ấn tượng, trang Clarin đưa tin.
Các chuyên gia bảo mật đă vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra trong quyển sổ có một thuật toán dài 30 trang do Falsetti phát triển. Chính v́ những thuật toán chuyên nghiệp này khiến giới điều tra mới phải t́m hiểu thân thế và sự nghiệp của ông, đồng thời xác minh xem tại sao người này lại bỏ việc và làm ra những chuyện phạm pháp như vậy.
Truyền thông Argentina đưa tin, thực chất Falsetti chỉ là một kỹ sư tin học chứ chưa phải là một hacker, v́ vậy việc người này để lộ dấu vết là điều dễ hiểu. Các bản điều tra cho biết ngay khi thành công trong việc hack các thẻ tín dụng ATM, Falsetti đă dùng tiền của các chủ thẻ để đóng tiền thuê bao truyền h́nh vệ tinh cho sạp báo của ḿnh. Ông ta nghĩ rằng số tiền này quá nhỏ, và các chủ thẻ tín dụng sẽ không để ư hoặc báo với cảnh sát.
Tuy nhiên, trong khi một số người dường như không để ư lắm về số tiền bị trừ từ thẻ tín dụng của ḿnh th́ hàng trăm người khác đă thông báo với công ty truyền h́nh vệ tinh rằng họ chưa bao giờ đăng kư mua gói truyền h́nh nào cả và họ muốn hủy đăng kư này. Nghi ngờ có hành vi gian lận trong việc đăng kí cũng như thanh toán, công ty truyền h́nh đă yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc. Chân tướng được hé lộ sau khi cảnh sát phát hiện ra rằng, dù ở bất cứ đâu, hay loại thẻ tín dụng nào, tất cả các ḍng tiền đều chỉ chảy về duy nhất một công ty truyền h́nh khiến cảnh sát khẳng định chắc chắn đă có sự gian lận.
Và như đă nói, Falsetti không phải là một hacker mà chỉ là cựu kỹ sư tin học và giờ là một gă bán báo, thế nên người đàn ông này không hề biết cách xóa dấu vết. Falsetti vẫn hack thẻ tín dụng để mua hàng từ quầy báo duy nhất của ḿnh chứ không thay đổi địa điểm, thậm chí các nhà điều tra c̣n t́m thấy nhiều bằng chứng là các hóa đơn thanh toán số tiền trên.
Hiện tại Falsetti vẫn đang được tự do trong khi cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục và nếu bị kết tội, người đàn ông này có thể phải ngồi tù v́ bộ óc thông minh của ḿnh. Báo chí Argentina đưa tin, tổng số tiền mà Falsetti đă hack được từ các tài khoản là khoảng một triệu peso (190 triệu đồng).