Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết. Đơn vị đă ra quyết định khởi tố vụ án "thao túng thị trường chứng khoán". Xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Trí Việt, Công ty CP Louis Holdings, Công ty CP Louis Capital, Công ty CP Louis Land và các đơn vị liên quan.
Trung tướng Tô Ân Xô, chánh văn pḥng kiêm người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đă ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với: ông Đỗ Thành Nhân - chủ tịch Louis Holdings; ông Đỗ Đức Nam - tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Trí Việt; bà Trịnh Thị Thúy Linh - giám đốc hành chính Công ty CP Louis Holdings và bà Lê Thị Thùy Liên - nhân viên dịch vụ tài chính Công ty CP chứng khoán Trí Việt.
Các quyết định và lệnh trên đă được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan điều tra cũng thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can để phục vụ công tác điều tra.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Đỗ Thành Nhân đă thông đồng với ông Đỗ Đức Nam và một số người khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty CP Louis Capital (mă TGG), Công ty CP Louis Land (mă BII) và các mă chứng khoán khác trái quy định pháp luật.
Các bị can đă "thổi giá" cổ phiếu bằng chiêu mua các mă chứng khoán trên khi giá c̣n thấp, sau đó lôi kéo nhiều người khác cùng mua để đẩy giá cổ phiếu lên cao. Các mă chứng khoán này đă có nhiều ngày gây "choáng" trên thị trường chứng khoán khi liên tục tăng phi mă, tăng kịch trần.
Sau khi các mă chứng khoán được đẩy lên cao gấp nhiều lần th́ những người đóng vai tṛ "lái" của nhóm cổ phiếu này đă "úp sọt" nhà đầu tư. Cơ quan điều tra xác định từ hành vi thao túng chứng khoán, các bị can đă thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Giữa tháng 3, Ủy ban Chứng khoán nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính Louis Holdings hơn 161,2 triệu đồng và áp dụng h́nh phạt bổ sung đ́nh chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 2 tháng. Nguyên nhân là doanh nghiệp này đă giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng kư.
Hồi cuối tháng 1, Công ty chứng khoán Trí Việt (TVB, do bị can Đỗ Đức Nam làm tổng giám đốc) cũng bị Ủy ban Chứng khoán nhà nước ra quyết định phạt tổng cộng 310 triệu đồng và đ́nh chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng v́ vi phạm nhiều lỗi.