Được Phạm Thu Hà và Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng "hót hay" hứa trả lăi cao, 433 khách hàng đă đổ tiền vào góp vốn hàng trăm tỷ đồng nhưng sau đó bị chiếm đoạt.
Ngày 15/2, Hà (39 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Sao Vàng) bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật H́nh sự.
Bị cáo buộc là chủ mưu vụ án, song Huỳnh Thị Ngân Trang (Tổng giám đốc Công ty Sao Vàng) đă bỏ trốn, cảnh sát đang truy nă, khi nào bắt được sẽ xử lư.
Liên quan đến hành vi của Hà, ṭa triệu tập 67 trong tổng số 433 bị hại và hàng trăm người liên quan. Do pḥng xử không đủ chỗ nên nhiều người phải ngồi ngoài hành lang, theo dơi phiên ṭa qua loa.
Bị cáo Phạm Thu Hà tại ṭa sáng 15/2. Ảnh: Trường Hà
Theo cáo trạng, năm 2009, Hà cùng Trang thành lập Công ty Sao Vàng (trên đường Ba Cu, TP Vũng Tàu) để kinh doanh nữ trang và môi giới cho các sàn chứng khoán.
Sau 3 năm hoạt động, thấy khách đầu tư vào các công ty chứng khoán không hiệu quả nên cả hai chỉ đạo nhân viên mời gọi họ góp vốn bằng h́nh thức hợp tác đầu tư, lợi nhận 22-30% một năm, tùy gói sản phẩm. Người gửi tiền vào công ty được cam kết bảo toàn vốn, trả lợi nhuận trước, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
Để khách hàng tin tưởng Công ty Sao Vàng kinh doanh có lời, Trang và Hà đă lập khống chứng từ, hợp thức hóa việc công ty này góp vốn thành lập 8 công ty thành viên kinh doanh trồng cây công nghiệp, dược liệu, xổ số, giải trí, bất động sản...
Hà và Trang c̣n tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng có phần thưởng, tặng quà, mở nhiều chi nhánh ở TP HCM, Nghệ An, Hà Nội để lôi kéo khách hàng. Thực tế, cả hai dùng tiền của những người sau trả cho những người trước, chi hoạt động của công ty, đầu tư bất động sản và tiêu xài cá nhân.
Bị hại và người có quyền lợi liên quan vụ án ngồi theo dơi phiên ṭa qua loa, sáng 15/2. Ảnh: Trường Hà
Cuối năm 2016, Công ty Sao Vàng và công ty thành viên chấm dứt các hoạt động, không c̣n khả năng trả nợ, Trang vẫn tiếp tục huy động vốn của khách hàng và làm khống giấy chứng nhận cổ phần cho khách. Đến tháng 11/2017, hàng trăm người kéo đến công ty của Trang căng băng rôn đ̣i nợ.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Sao Vàng và cá nhân Trang đă nhận góp vốn của 433 người với tổng số tiền hơn 407 tỷ đồng, chiếm đoạt 223 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Trang chiếm hưởng. Trong đó, Hà giúp Trang chiếm đoạt 24 tỷ đồng của 67 khách hàng thông qua 70 hợp đồng đầu tư.
Phiên xử dự kiến kéo dài đến ngày 25/2.
VietBF©sưu tập