Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết. Đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt. Người sáng lập, đồng thời là tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).
Công ty Việt Á được thành lập vào năm 2007, do ông Phan Quốc Việt làm người đại diện pháp luật. Hồ sơ đăng ký tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy công ty này có trụ sở chính ở 372A/8 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM.
Công ty này đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Trong đó, có mua bán thiết bị - máy móc ngành công nghiệp và môi trường - y tế; bán buôn máy móc, thiết bị y tế.
Công ty này đã có nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, lần gần đây nhất là lần thay đổi thứ 6, vào ngày 11-10-2017. Theo đó, Công ty Việt Á đã tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ đồng lên 1.000 tỉ đồng, nhưng vẫn giữ nguyên 3 cổ đông sáng lập là ông Phan Quốc Việt (nắm giữ 10,2% cổ phần); ông Đồng Sỹ Huy, hộ khẩu thường trú tại 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM (nắm giữ 5%) và cổ đông Hồ Thị Thanh Thủy, hộ khẩu thường trú tại 382, tổ 4, ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nắm giữ 4,8%).
Như vậy, với số cổ phần 3 cổ động sáng lập nắm giữ là 20%, thì khoảng 800 tỉ đồng vốn điều lệ của Công ty Việt Á là của các cổ đông khác góp vốn.
Thời điểm thành lập Công Việt Á vào năm 2007, ông Phan Quốc Việt đăng ký địa chỉ thường trú ở tổ 9, khu phố 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Đến thời điểm công ty nâng vốn điều lệ lên 1.000 tỉ đồng, ông Việt thay đổi nơi đăng ký thường trú là số 134/3D Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.
Ngoài ra, Phan Quốc Việt còn là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần y tế Việt Á, thành lập năm 2013. Ngành nghề chính của công ty này là hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa phòng xét nghiệm; hoạt động của các phòng khám chuyên khoa như khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng khám chuyên khoa phụ sản; hoạt động phòng khám nha khoa.
Các công ty khác như Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh Việt Á, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Việt Á đều do Phan Quốc Việt làm người đại diện pháp luật. Trong đó, Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh Việt Á tiếp tục có sự góp mặt của 3 cổ đông sáng lập nêu trên, gồm ông Phan Quốc Việt, Đồng Sỹ Huy và bà Hồ Thị Thanh Thuỷ.