Cơ quan chức năng đă quyết định khởi tố vụ án, bắt giam các cán bộ hải quan. Sau quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án hơn 100 tấn rác dược liệu Trung Quốc tuồn vào Việt Nam.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án Buôn lậu dược liệu xảy ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án h́nh sự số 67/C03-P13 ngày 10.12.2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá tŕnh điều tra vụ án, ngày 23.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đă ra các Quyết định khởi tố bị can về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật H́nh sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Đ́nh Hoài, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đă thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Ngân; bị can Lâm Đ́nh Hoài do đă bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 27.12.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đă ra Quyết định truy nă đối với bị can Lâm Đ́nh Hoài.
Quá tŕnh điều tra mở rộng vụ án, ngày 3.1.2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đă ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án h́nh sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ Luật h́nh sự năm 2015 xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn; cùng ngày đă ra Quyết định khởi bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Chu Bá Toàn - Phó chi Cục trưởng; Hoàng Thanh Sơn - công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.
Ngày 13.1.2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đă phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên; cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đă thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá tŕnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy t́m tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lư theo quy định của pháp luật.
Trước đó đầu tháng 12.2019, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đă đồng loạt bắt quả tang nhiều xe tải chở nông sản nhập khẩu từ Trung Quốc tại cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn. Sau đó, thực hiện khám xét tại kho hàng của nhiều doanh nghiệp ở Đ́nh Bảng (thị xă Từ Sơn, Bắc Ninh) và Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội).
Bước đầu qua khám xét tại kho hàng của Công ty Xuất nhập khẩu Hà Bắc thuộc phường Đ́nh Bảng và một số doanh nghiệp khác tại Ninh Hiệp, cơ quan chức năng đă thu giữ khoảng trên 100 tấn, gồm 60 loại nguyên liệu để làm thuốc bắc có dấu hiệu nhập lậu và tạm giữ một số đối tượng liên quan.
Qua quá tŕnh điều tra bước đầu xác định, một số cá nhân tại xă Ninh Hiệp thành lập nhiều công ty có chức năng xuất nhập khẩu hoa quả, hàng tiêu dùng để làm b́nh phong cho hành vi buôn lậu.
Cụ thể, các đối tượng đă mở tờ khai nhập khẩu các loại hoa quả sấy khô nhưng số hàng hóa này chỉ chiếm số lượng rất nhỏ, chủ yếu là các loại nguyên liệu chế biến thuốc Bắc. Sau khi qua mặt được lực lượng Hải quan tại Lạng Sơn, các loại nguyên liệu trên được các đối tượng vận chuyển về kho hàng tại Bắc Ninh, Hà Nội rồi đưa đi tiêu thụ nhiều nơi.