Viện KSND Tối cao vừa truy tố Lê Xuân Giang - trù đa cấp và 6 thuộc cấp của Giang thuộc Công ty Liên Kết Việt v́ lừa chiếm hơn 1.200 tỷ đồng của 68.000 bị hại trên cả nước.
Bị can Lê Xuân Giang (giữa ảnh).
Viện Kiểm sát nhân dân (VKS) tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật H́nh sự, xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết Việt (Cty Liên Kết Việt). Đồng thời, phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.
Bảy bị can trong vụ án này gồm: Lê Xuân Giang (SN 1971) - Chủ tịch HĐQT; Lê Văn Tú (SN 1985) - Tổng giám đốc; Nguyễn Thị Thủy (SN 1970) - Phó Tổng giám đốc. Ngoài ra, bốn bị can là thành viên nhóm phát triển thị trường Cty Liên Kết Việt gồm: Lê Thanh Sơn (SN 1988), Trịnh Xuân Sáng (SN 1975), Nguyễn Xuân Trường (SN 1967) và Vũ Thị Hồng Dung (SN 1974).
Theo cáo trạng, Lê Xuân Giang thành lập và điều hành Công ty cổ phần tập đoàn thiết bị y tế BQP (Công ty BQP) và Cty Liên Kết Việt. Trong đó, Cty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh bán hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất.
Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2014-11/2015, bảy bị can trên đă sử dụng thủ đoạn gian dối, tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch để tạo ḷng tin về hoạt động kinh doanh của Cty Liên Kết Việt và Công ty BQP.
Các bị can đă giới thiệu Cty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP (công ty thuộc Bộ Quốc pḥng), trong đó Lê Xuân Giang và các lănh đạo của công ty là cán bộ của Bộ Quốc pḥng. Các sản phẩm kinh doanh là sản phẩm liên doanh, liên kết sản xuất với các doanh nghiệp, cơ quan uy tín của Bộ Quốc Pḥng, đă được thử nghiệm, đưa vào sử dụng tại các bệnh viện trung ương.
Các bị can c̣n giới thiệu Cty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp với xă hội nên được lănh đạo Nhà nước, được các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận qua việc được Thủ tướng Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen...
Cáo trạng xác định, các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang làm giả.
Sau khi tạo được long tin, các bị can sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo khách hàng bỏ tiền tham gia hệ thống kinh doanh đa cấp nhằm hưởng hoa hồng, tiền thưởng cao.
Để lôi kéo, chiếm đoạt được nhiều tiền của các bị, các bị cáo đă đưa ra các quy định trái pháp luật như: chỉ cần đóng tiền vào Cty Liên Kết Việt mà không cần lấy hàng hóa ra để kinh doanh là có thể trở thành nhà phân phối; một người có thể đứng tên nhiều mă hàng…
Lê Xuân Giang và các đồng phạm c̣n đặt ra mô h́nh trả thưởng theo h́nh kim tự tháp, lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước mà không phải từ hoạt động kinh doanh bán hàng đa cấp. Số tiền thưởng, tiền hoa hồng hứa hẹn sẽ trả cho các nạn nhân lên tới trên 65% tổng số tiền thu được của chính các bị hại.
Bằng các thủ đoạn trên, bảy bị can đă lừa chiếm hơn 1.100 tỷ đồng của 68.000 bị hại trên cả nước.
VietBF © sưu tầm