Nữ đại gia bất động sản Dương Thị Bạch Diệp bị cáo buộc lừa đảo liên quan Ngân hàng Agribank, hoán đổi tài sản công tại Sở Văn hóa đă bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) bắt giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bà Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.
Liên quan vụ án, ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP HCM); Trần Nam Trang (Phó Giám đốc Sở Tài chính); Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch), Vy Nhật Tảo (nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM) bị bắt giam về tội Vi phạm quy định về quản lư tài sản Nhà nước gây thất thoát, lăng phí theo Điều 219 BLHS 2015.
Nhà chức trách xác định các bị can vi phạm quy định về quản lư, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
Trước đó, ông Nguyễn Thành Tài đă bị tạm giam ngày 8/12/2018 để điều tra hành vi giao khu "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn (quận 1) không qua đấu thầu, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thành Tài tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an.
Bà Dương Thị Bạch Diệp 71 tuổi, quê B́nh Định, nổi danh do sở hữu quỹ đất lớn và đắc địa tại TP HCM. Nhưng sự kiện khiến tên tuổi bà nổi bật trong giới đại gia là việc mua chiếc Rolls-Royce biển số tứ quư 7, đắt tiền và sang nhất Việt Nam ở thời điểm đầu năm 2008.
Những năm gần đây Công ty Dương Bạch Diệp bị vướng thông tin phá sản, trốn nợ khiến nữ đại gia phải đứng ra cải chính, khiếu nại.
Tội Vi phạm quy định về quản lư, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lăng phí:
Người nào được giao quản lư, sử dụng tài sản Nhà nước mà vi phạm chế độ quản lư, sử dụng tài sản, gây thất thoát, lăng phí từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng; hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đă bị xử lư kỷ luật về hành vi này mà c̣n vi phạm, th́ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù 1-5 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, th́ bị phạt tù 3-12 năm: V́ vụ lợi; có tổ chức; dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; gây thiệt hại về tài sản từ 300 triệu đồng đến dưới một tỷ đồng.
Phạm tội gây thiệt hại về tài sản một tỷ đồng trở lên, th́ bị phạt tù 10-20 năm.
Người phạm tội c̣n có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
VietBF © sưu tầm