Trương Vui đă lừa bán căn nhà tại khu đất vàng quận 1, TP HCM cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng... chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng phải hầu ṭa.
Bị cáo Trương Vui
Hôm qua 16-8, TAND TP.HCM đă đưa ra xét xử lại sơ thẩm vụ án Trương Vui (sinh năm 1959, nguyên chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất-Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp Upexim) bị truy tố về tội lừa đảo và cố ư làm trái...
Các sai phạm này xảy ra tại Công ty Upexim và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Ḥa (Bihimex).
Ba bị cáo khác cùng hầu ṭa là Tống Thị Bích Loan (sinh năm 1958; nguyên giám đốc Bihimex), Châu Thị Khoa (sinh năm 1963; nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (sinh năm 1960; nguyên nhân viên Pḥng Kinh doanh Bihimex) cùng hầu ṭa về tội cố ư làm trái và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Dự kiến phiên xử kéo dài nhiều ngày do hồ sơ có nhiều hành vi truy tố cần được làm rơ, cũng như có nhiều luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan
Tại phiên xử trước, ông Trương Vui đă kêu oan nói số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt chưa chính xác, c̣n việc hợp tác với Bihimex để vay tiền không phải hợp đồng nào cũng là giả. Bị cáo Loan th́ khẳng định không cố ư làm trái, hay đồng thuận với ông Trương Vui như cáo buộc. Bị cáo Khoa, Dung cũng kêu oan về cáo buộc đồng phạm… Từ đó, HĐXX đă quyết định trả hồ sơ cho VKS để điều tra lại. V́ cần làm rơ một số nội dung liên quan trong vụ án nhưng ṭa không thể làm sáng tỏ được tại phiên xử...
Theo cáo buộc, ông Vui đă lừa đảo tổng cộng 222,5 tỉ đồng. Cụ thể, năm 2010 UBND TP.HCM có chủ trương bán chỉ định nhà mặt tiền số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim. Nhưng do công ty đang khó khăn nên ông Vui bàn với HĐQT nhất trí để Công ty Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower. Nhưng sau đó ông Vui đă lừa bán căn nhà này cho Công ty Kim Cương Xanh, chiếm đoạt 120 tỉ đồng.
Năm 2012, ông Vui không thông báo thực tế t́nh trạng đồng sở hữu tài sản thế chấp căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu vay tiền rồi chiếm đoạt của ngân hàng 68,5 tỉ đồng.
Tiếp đó, cuối năm 2012 ông Vui tiếp tục lừa Tradeco, không thông báo cho công ty này biết căn nhà này đă được thế chấp ngân hàng, lừa bán 20% thị phần căn nhà để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.
Ngoài ra, ông Vui c̣n gian dối dùng một thửa đất ở B́nh Dương để thế chấp ngân hàng mà không thông báo cho ngân hàng biết thửa đất đă thế chấp một ngân hàng khác, chiếm đoạt gần 7 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng c̣n xác định từ năm 2009 đến 2013, bà Loan và bà Khoa đă thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại cho Bihimex 144,5 tỉ đồng.
Bà Loan và bà Khoa đă chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỉ đồng sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán. Dù không có việc giao nhận hàng nhưng bà Dung đă kư 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để bà Loan gây thiệt hại cho Bihimex.