Nguyễn Thanh Hoá, cựu Cục trưởng C50 – Bộ Công an đă bị bắt. Những nhà mạng ở Việt Nam đang rất lo lắng. Số tiền giao dịch trong các tṛ chơi đều liên quan đến thẻ nạp của các nhà mạng.
Như PV đă đề cập trong số báo trước: để tham gia đánh bạc qua game bài Rikvip – đường dây cờ bạc có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Hoá, cựu Cục trưởng C50 – Bộ Công an, người chơi phải nạp tiền bằng thẻ điện thoại của 3 nhà mạng lớn là Vinaphone, Mobifone và Viettel. Vậy các nhà mạng đă hưởng lợi bao nhiêu khi là “cầu nối” cho giao dịch giữa con bạc và đường dây cờ bạc núp dưới vỏ bọc game bài Rikvip?
Được biết, đến nay, cơ quan công an đă có thông báo, cũng như làm việc với ba nhà mạng Viettel, Mobifone và Vinaphone để thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra vụ án đánh bạc trên.
Ba nhà mạng Vinaphone, Mobiphone và Viettel liên quan thế nào đến đường dây đánh bạc ngh́n tỷ này, nguồn tin của PV Tiền Phong cho biết: Trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, một số nhà mạng từng nhận được cảnh báo của cơ quan thanh tra chuyên ngành nêu quan điểm về dấu hiệu hoạt động bất minh của các công ty của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam. Gần như chắc chắn, dấu hiệu thu lời của một số nhà mạng điện thoại đă được xem xét. Một nguồn tin cho biết, nguồn lợi nhuận này có thể bị thu hồi sau khi được làm rơ.
Cũng theo nguồn tin này, việc chuyển hóa chứng cứ từ 42 triệu tài khoản (theo cách hiểu “truyền thống” th́ có 42 triệu người chơi bạc game online) thành chứng cứ vật chất, đối với CQĐT là một khó khăn, v́ phải có khoảng 42 triệu lời khai thể hiện trong hồ sơ điều tra. Do một con bạc có thể lập ra nhiều tài khoản, nên cơ quan tố tụng đă phải áp dụng chứng cứ điện tử để lập hồ sơ điều tra.
Trong một diễn biến khác, chiều 15/3, Văn pḥng Chính phủ đă phát đi văn bản của Phó Thủ tướng Vương Đ́nh Huệ, giao các cơ quan rà soát t́nh h́nh và đề xuất biện pháp quản lư, xử lư việc sử dụng các h́nh thức thanh toán trên internet liên quan tới các hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Văn pḥng Chính phủ, qua theo dơi các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động internet thời gian qua, nổi lên hiện tượng tội phạm công nghệ cao, tội phạm trên internet sử dụng một số h́nh thức thanh toán mới để thanh toán cho các hoạt động phi pháp như đánh bạc, mua bán hàng hóa, dịch vụ phi pháp,...
Phó Thủ tướng Vương Đ́nh Huệ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ tŕ, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan rà soát, nghiên cứu, trong tháng 5/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về t́nh h́nh và đề xuất biện pháp quản lư, xử lư đối với việc sử dụng các h́nh thức thanh toán trên internet, đặc biệt là các hoạt động thanh toán liên quan tới các hành vi phạm pháp luật (trốn thuế, đánh bạc, rửa tiền,...).