Việt Nam đang là nơi mà bọn trộm Trung Quốc nḥm ngó. Chúng có mặt ở khắp nơi với đủ mọi thủ đoạn để ăn cắp. Trên tất cả những phương tiện giao thông, kể cả trên máy bay chúng cũng vẫn liều lĩnh ra tay. Vừa qua Việt Nam đă bắt nhóm người Trung Quốc dùng thẻ ATM giả rút trộm tiền.
Thấy bóng dáng công an tại khách sạn, biết bị lộ, Rong (người Trung Quốc) vứt túi đựng 16 thẻ ATM giả đang cầm trên tay rồi bỏ chạy...
Ngày 8.5, Pḥng Cảnh sát h́nh sự Công an TP.Hà Nội đă khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Zhong Jian Hua (nữ) và hai đối tượng nam gồm Qiu Shui Bing cùng Zhu Hai Rong về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản. Cả 3 bị can đều trú tại tỉnh Giang Tây (Trung Quốc).
Zhong Jian Hua, Qiu Shui Bing và Zhu Hai Rong.
Khoảng cuối tháng 3.2017, thông qua một người Trung Quốc (hiện chưa rơ lai lịch), ba đối tượng nêu trên biết được thủ đoạn sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền tại các cây ATM tại địa bàn TP.Hà Nội.
Đối tượng này c̣n cung cấp các thẻ ATM giả, làm Visa cho 3 người nhập cảnh vào Việt Nam và hứa hẹn nếu rút tiền thành công tại các cây ATM của các ngân hàng tại Việt Nam sẽ trả cho mỗi người số tiền 5.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng trên 15 triệu đồng).
Đến ngày 20.4, người Trung Quốc này đă đưa cho Zhu Hai Rong 110 thẻ nhựa dạng thẻ ATM với mật khẩu được ghi trên mỗi thẻ và đưa Visa cho 3 người để nhập cảnh Việt Nam thông qua cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Ngày 22.4, sau khi nhập cảnh Việt Nam, 3 đối tượng liên hệ với Zhong Yan Chun (là bạn quen biết với Bing) và được Chun hướng dẫn đến khách sạn ELLY (địa chỉ tại đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đ́nh 2, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để thuê pḥng. Tại đây, Rong và Bing chia cho Hua một số thẻ ATM.
Đến 20h ngày 22.4, Zhong Jian Hua, Qiu Shui Bing và Zhu Hai Rong cùng Zhong Yan Chung đón xe taxi đi t́m các cây ATM trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (TP.Hà Nội) rồi sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền. Sau buổi tối ngày thứ nhất rút tiền thành công tại các cây ATM.
Đến 8h sáng 23.4, Hua, Bing, Rong tiếp tục đến các cây ATM vắng người trên địa bàn TP.Hà Nội để thực hiện hành vi phạm tội. Sau khi rút tiền thành công, cả 3 đối tượng mang về khách sạn và cùng kiểm đếm, ước tính quy đổi vào khoảng 10.000 nhân dân tệ, rồi cất giấu trong một túi nilon để trong pḥng khách sạn.
Số tang vật vụ án.
Đến 18h cùng ngày, Rong mang theo 16 thẻ ATM giả, Bing mang theo 10 thẻ ATM giả, Hua mang theo 13 thẻ ATM giả, tiếp tục t́m các cây ATM trên địa bàn TP.Hà Nội để rút tiền.
Khi đến khu vực quận Hoàn Kiếm, Hua đi bộ đến cây ATM của một ngân hàng trên đường Lư Thái Tổ, sử dụng 1 thẻ ATM giả (có 4 số cuối của thông tin thẻ là 2738) để thực hiện giao dịch rút 3 triệu đồng, th́ bị tổ công tác của Cục Cảnh sát pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Pḥng Cảnh sát pḥng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện, mời về trụ sở làm việc.
Trong lúc đó, Bing cũng đi bộ đến cây ATM của một ngân hàng địa chỉ tại đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, rồi sử dụng 1 thẻ ATM giả (có 4 số cuối thông tin thẻ là 4197) để rút 2 triệu đồng, th́ bị một mũi công tác của lực lượng công an phát hiện, mời về trụ sở để làm việc.
Zhu Hai Rong đứng đợi tại khu vực hai cây ATM trên nhưng không thấy Bing và Hua quay ra nên đă gọi xe taxi đi về khách sạn ELLY trước.
Khi về đến khách sạn, Rong xuống xe th́ thấy cơ quan công an đang thực thi nhiệm vụ tại khách sạn ELLY, lo sợ bị phát hiện, nên Rong đă vứt túi đựng 16 thẻ ATM giả đang cầm trên tay rồi bỏ chạy, nhưng đă bị tổ công tác phát hiện, tạm giữ.
Kiểm tra hành chính các pḥng thuê của 3 đối tượng, lực lượng công an c̣n phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu nghi vấn là thiết bị ghi đọc thông tin thẻ, máy tính, thẻ nhựa dạng ATM..., đồng thời thu giữ 76,5 triệu đồng là tang vật của vụ án...