Sự việc xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng Eximbank ở Nghệ An. Bằng cách lập những hồ sơ khống, một nữ nhân viên đă chiếm đoạt tiền gửi của nhiều khách hàng. Tổng số tiền nữ nhân viên này lừa được lên tới gần 50 tỷ đồng.
Ngày 26/9, Pḥng Cảnh sát kinh tế Công an Nghệ An xác nhận, cơ quan điều tra đă khởi tố Nguyễn Thị Lam (29 tuổi, trú ở huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Lam vốn là cán bộ kiểm ngân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh huyện Đô Lương. Nữ nhân viên này có quan hệ mật thiết với nhiều khách gửi tiền tiết kiệm. Mỗi lần có người gửi, Lam là người trực tiếp làm hồ sơ rồi gửi vào sổ tiết kiệm hoặc cầm tiền của khách hàng để làm thủ tục gửi sau.
Sau một thời gian, tài khoản của Lam và người thân có biểu hiện bất minh, số tiền tăng lên từng ngày. Cũng trong thời gian này, qua công tác nắm t́nh h́nh, cảnh sát kinh tế phát hiện có một số hồ sơ rút và chuyển khoản tiền gửi tiết kiệm với số lượng lớn. Các giao dịch này có dấu hiệu giả mạo chữ kư của khách hàng.
Làm việc với các chủ tài khoản, họ cho biết không rút tiền gửi hoặc chuyển khoản tiền tiết kiệm tại ngân hàng Eximbank. Nhà chức trách đặt nghi vấn có người giả mạo chữ kư để làm việc này. Trong đó, Lam được đưa vào diện nghi vấn.
Ngày 21/9, Lam đến công an đầu thú, thừa nhận ḿnh là chủ mưu vụ việc.
Nữ cán bộ kiểm ngân này khai nhận lợi dụng quen biết và vị trí công tác của bản thân, đă giả mạo chữ kư khách hàng, lập hồ sơ khống. Lam đă thực hiện các giao dịch rút tiền hoặc chuyển tiền từ sổ tiết kiệm của các khách hàng vào tài khoản của một số người thân để chiếm đoạt. Đến thời điểm đến đầu thú, số tiền Lam đă chiếm đoạt là hơn 47 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, Lam chiếm đoạt của khách Nguyễn Tiến Nam (54 tuổi, ở thị trấn Đô Lương) hơn 30 tỷ đồng, Nguyễn Thị Kiều Hương - Hiệu trưởng một trường trường THPT hơn 10 tỷ đồng.
VietBF © Sưu Tầm