Cùng chồng sang Đài Loan định cư, Hà đã lập đường dây lừa đảo xuyên quốc gia khiến nhiều người phát hoảng. Các chiến sĩ cảnh sát đã mất nhiều tháng mới tóm được cặp đôi lừa đảo cùng đường dây của họ. Hiện, chúng đang phải đối mặt với mức án 9 đến 12 tháng tù
Ngày 27/8, TAND TP HCM tuyên phạt Li Hui Yu (36 tuổi, còn gọi Lê Thị Hà) 13 năm tù, Chiu Yung Sheng 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, Lâm Triệu Cường, Lưu Bình, Trần Hữu Duy nhận 9 đến 12 năm tù về cùng tội danh.
Hà và đồng phạm nghe tuyên án. Ảnh: H. D.
Tại tòa, Hà cho biết sinh ra tại Nghệ An, năm 2006 sang định cư tại Đài Loan cùng chồng. Thời gian sống tại đây, cô dâu Việt được một người Đài Loan đề nghị tham gia đường dây giả cán bộ cơ quan pháp luật, gọi điện về Việt Nam để lừa đảo.
Ban đầu Hà từ chối, nhưng đến đầu năm 2014 một người tên Me Me tiếp tục rủ tham gia. Do đang nợ tiền người này nên Hà đồng ý về Việt Nam tìm người đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi mang sang Đài Loan bán lại giá gần 4 triệu đồng mỗi thẻ.
Cường hỗ trợ Hà tại Việt Nam dù biết những thẻ này được dùng vào mục đích bất hợp pháp. Cũng trong đường dây này, Bình và Duy thuê người làm 18 thẻ ngân hàng. Nhóm tội phạm Đài Loan, trong đó có Sheng, sau đó qua Việt Nam thực hiện kế hoạch lừa đảo.
Ngày 18/3/2014, đường dây này giả nhân viên viễn thông gọi điện thông báo ông Xứng (ngụ tại Hóc Môn) nợ gần 9 triệu đồng tiền cước. Chúng chuyển máy cho ông Xứng gặp "Công an tỉnh Tây Ninh" (do đồng bọn thủ vai) để biết thông tin chi tiết.
Sau khi kiểm tra thông tin cá nhân, một người tự xưng là đại diện cơ quan tố tụng ở Tây Ninh cho ông Xứng biết đang bị vướng vào đường dây rửa tiền. Nếu muốn chứng minh trong sạch, phải chuyển tiền đến số tài khoản của chúng "để phục vụ điều tra". Sau hai ngày, nếu xác định là tiền "sạch" thì sẽ trả lại.
Tin lời, ông Xứng đã gửi 200 triệu đồng vào tài khoản chúng đã mua được. Hai ngày sau, không thấy các "điều tra viên" trả lại tiền, người đàn ông này biết bị lừa nên báo công an. Cũng với hành vi tương tự, đường dây của Hà đã lừa và chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng của 12 bị hại khác.
VietBF©Sưu Tầm