Một nhân vật người Nigeria nổi đ́nh đám trên mạng xă hội với lối sống xa hoa có máy bay tư nhân và dàn xe hơi sang trọng đă bị kết án 11 năm tù v́ các cáo buộc liên quan đến hành vi rửa tiền từ loạt vụ lừa đảo hàng triệu đô nhằm vào các công ty ở Mỹ và nước ngoài.
Ramon Abbas có lối sống xa hoa hiếm thấy nhờ rửa tiền từ đường dây lừa đảo quốc tế
Ramon Abbas có hàng triệu người theo dơi Instagram với cái tên Ray Hushpuppi, đă nhận tội vào tháng 4 năm ngoái về âm mưu rửa tiền. Ngoài bản án tù 11 năm được đưa ra hôm 7-11, Ramon Abbas c̣n phải bồi thường 1,7 triệu USD cho hai nạn nhân. Vào tháng 6-2020, lực lượng chức năng của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đă ập vào căn hộ của Abbas tại khu nghỉ mát Palazzo Versace ở Dubai, bắt giữ và giao anh ta cho các đặc vụ FBI. Các nhà điều tra đă thu giữ gần 41 triệu USD, 13 xe hơi sang trọng trị giá 6,8 triệu USD, bằng chứng điện thoại và máy tính bao gồm địa chỉ email của gần 2 triệu người có thể là nạn nhân.
Thông tin Abbas (40 tuổi) bị bắt ở Dubai gây xôn xao dư luận quốc tế. Trên phương tiện truyền thông xă hội lừng lẫy một thời, Abbas đă đăng video quay cảnh ḿnh ném những sấp tiền giống như hoa giấy. Anh ta tự gọi ḿnh là một nhà phát triển bất động sản nhưng các nhà điều tra liên bang Mỹ khui ra rằng, nguồn tài trợ cho lối sống xa hoa đó là hành vi tấn công mạng trực tuyến thu về hơn 24 triệu USD. Các mục tiêu bao gồm một công ty luật của Mỹ, một ngân hàng nước ngoài và một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp không tên tuổi của Anh. Luật sư Martin Estrada cho biết: “Rửa tiền và lừa đảo xâm nhập email doanh nghiệp là một vấn đề tội phạm quốc tế lớn. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và các đối tác quốc tế của ḿnh để xác định và truy tố những người liên quan, dù họ có thể ở đâu”.
Trong một bức thư viết tay gửi cho thẩm phán vào tháng 9-2022, lời nói trực tiếp duy nhất từ anh ta kể từ khi bị bắt, Abbas đă kể chi tiết về 2 năm bị giam giữ vừa qua. Bức thư dài 3 trang đề cập đến những cáo buộc và sự hối hận của bị cáo. Trong đó, Abbas đă nêu chi tiết rằng, một công ty luật ở New York chuyển gần 923.000 USD để tái cấp vốn bất động sản của khách hàng vào tài khoản ngân hàng mà họ kiểm soát. Tuy nhiên, nhân viên pháp lư tại công ty lại nhận được địa chỉ email ngân hàng giả, từ đó làm theo hướng dẫn chuyển qua tài khoản lừa đảo. Ở hành vi xâm nhập email doanh nghiệp này, bọn tội phạm bắt chước một email hoặc trang web thật rồi đưa ra yêu cầu chẳng hạn như chuyển tiền. Abbas cũng thú nhận âm mưu lừa đảo một doanh nhân Qatar hơn 1 triệu USD.
Một trong những đồng phạm của Abbas đă nhận tội vào tháng 11-2020 với một tội danh âm mưu rửa tiền. Người này cũng đang thụ án 11 năm tù và phải trả hơn 30 triệu USD tiền bồi thường. Tài khoản mạng xă hội của anh ấy là một kho tàng thông tin cho các nhà điều tra. Các nhà điều tra liên bang Mỹ đă mô tả Abbas là một kẻ rửa tiền lợi dụng nền tảng truyền thông xă hội để đạt được danh tiếng và khoe khoang về sự giàu có. Là một công dân Nigeria có trụ sở tại Dubai, Abbas không giấu giếm về lối sống xa hoa. Trước khi bị bắt, anh ta tự gọi ḿnh là “Tỷ phú bậc thầy Gucci” trên Snapchat. “Một ngày của tôi bắt đầu với bữa sushi tại Nobu ở Monte Carlo, Monaco, sau đó quyết định đặt một chiếc trực thăng để… chăm sóc da mặt tại spa Christian Dior ở Paris, sau đó kết thúc với rượu sâm panh ở Gucci”, anh ta đăng trên Instagram vào năm 2020.
Nhưng chính các tài khoản mạng xă hội của Abbas cung cấp thông tin chi tiết cần thiết để xác thực cá nhân. Ví dụ, thông tin đăng kư và bảo mật tài khoản được liên kết với hồ sơ Instagram của anh ta bao gồm địa chỉ email và số điện thoại. Các quan chức liên bang dựa trên thông tin đó để liên kết với các giao dịch tài chính và chuyển khoản với những người mà FBI cho là đồng phạm. Ngay cả những bức ảnh bữa tiệc sinh nhật trên Instagram của Abbas cũng giúp ích cho cuộc điều tra. Các nhà điều tra đă sử dụng bài đăng đó để xác minh ngày sinh mà anh ta đă sử dụng trong đơn xin thị thực Mỹ trước đây.