Nhóm đối tượng phân loại “con mồi” để thực hiện các bước trong kịch bản l.ừa đ.ảo đă được lên sẵn. Tùy kinh nghiệm l.ừa đ.ảo, từng người được phân công ở các giai đoạn khác nhau nhằm “lột sạch” nạn nhân.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đă hoàn tất cáo trạng truy tố 37 bị cáo có hộ khẩu tại TPHCM, Nghệ An, Long An, B́nh Thuận, Cần Thơ, Hải Dương, Thanh Hóa ra trước ṭa án để xét xử về tội L.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tài sản.
Những người này đều bị dụ dỗ hoặc được giới thiệu sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao” tại 2 công ty do A Thơ (người Đài Loan, Trung Quốc, không xác định được lai lịch cụ thể) và Lê Minh Dũng (quốc tịch Việt Nam) làm chủ.
Dưới sự điều hành của A Thơ và Dũng, nhân viên công ty giả danh các cơ quan chức năng, gọi điện thoại cho người Việt Nam ở trong nước thao túng tâm lư, từ đó l.ừa đ.ảo ch.iếm đ.oạt tiền của các bị hại.
▪️ Các vụ l.ừa đ.ảo được thực hiện theo kịch bản có sẵn, thường liên quan đến thông báo nợ cước viễn thông, tiền điện, hoặc nghi ngờ liên quan đến tội phạm.
Đối tượng l.ừa đ.ảo chia làm 3 nhóm theo mức độ kinh nghiệm. Nhóm 1 (ít kinh nghiệm) gọi điện thông báo nợ hoặc nghi ngờ tội phạm, dựa trên thông tin cá nhân có sẵn. Nếu nạn nhân tin, sẽ được chuyển cho nhóm 2, giả danh công an, viện kiểm sát để khai thác thêm thông tin và “thẩm định tài chính”.
Nạn nhân có dưới 100 triệu đồng sẽ bị nhóm 2 tiếp tục thao túng, nếu trên 100 triệu đồng th́ chuyển sang nhóm 3 – nhóm cốt lơi, giàu kinh nghiệm nhất. Sau khi khai thác tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mă OTP, chúng ch.iếm đ.oạt tiền trong tài khoản.
Để tránh bị phát hiện, chúng yêu cầu nạn nhân cách ly: vào pḥng kín, không liên lạc với ai, giữ kết nối điện thoại/Zalo. Thậm chí, yêu cầu nạn nhân thuê khách sạn để “làm việc bí mật với cơ quan chức năng”.
▪️ Cơ quan chức năng xác định, năm 2021-2023 nhóm đối tượng này đă thực hiện 4 vụ l.ừa đ.ảo nhắm vào người Việt Nam ở trong nước, ch.iếm đ.oạt hơn 8,6 tỷ đồng. Số tiền này được A Thơ và Dũng chia cho các nhân viên theo quy định.
Với nhóm tiếp cận nạn nhân đầu tiên, được trả lương cứng 12 triệu đồng/tháng và 4% số tiền l.ừa đ.ảo từ bị hại do ḿnh trực tiếp l.ừa đ.ảo.
Nhóm thứ 2 và thứ 3 không được hưởng lương cứng mà hưởng hoa hồng 5,5% số tiền l.ừa đ.ảo được.
Nhóm l.ừa đ.ảo xuyên quốc gia này bị Công an Nghệ An phối hợp Bộ Công an và công an các địa phương bắt giữ trong một chuyên án vào đầu năm 2024. Hai kẻ cầm đầu là A Thơ và Lê Minh Dũng đă bỏ trốn.