Quá tŕnh điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra kê biên 1.440 bất động sản, thu giữ hơn 41 tỷ đồng, hơn 1,1 triệu USD và 534 lượng vàng SJC.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đă thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch tài sản, tài khoản... nhằm khắc phục hậu quả vụ án.
Theo kết luận điều tra, Bộ Công an kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản/sổ tiết kiệm liên quan đến Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo"), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, và các bị can.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng thu giữ hơn 41 tỷ đồng, 534 lượng vàng SJC, hơn 1,1 triệu USD.
Quá tŕnh vụ án được điều tra, các bị can, đối tượng liên quan nộp khắc phục hơn 118 tỷ đồng và 900.000 USD.
Chủ tịch tập đoàn Phúc Sơn Hậu "Pháo" đưa hối lộ hơn 132 tỷ đồng cho nhiều quan chức các tỉnh.
Theo kết luận điều tra, Hậu "Pháo" đă đưa hối lộ hơn 75,5 tỷ đồng và hơn 2,6 triệu USD, tương đương hơn 132 tỷ đồng cho nhiều quan chức các tỉnh.
Bộ Công an xác định Công ty Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, ban đầu chỉ là doanh nghiệp quy mô vừa tại cấp huyện. Tuy nhiên, từ năm 2015, công ty phát triển mạnh, nhận hàng loạt công tŕnh lớn từ Bắc vào Nam. Đến thời điểm bị khởi tố, công ty có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
Qua điều tra hai dự án tại Vĩnh Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện doanh nghiệp này đă bỏ ngoài sổ sách, trốn thuế và gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 640 tỷ đồng. Công ty c̣n nợ hàng chục ngàn tỷ đồng tiền thuế.
Ngoài ra, nhiều dự án bất động sản của công ty chưa đủ điều kiện pháp lư để bán nhưng đă được giao dịch, thu tiền mà không bàn giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại hàng chục ngh́n tỷ đồng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân và thị trường bất động sản.
VietBF@sưu tập