Ngày 24/1, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an, triệt phá một đường dây lừa đảo quy mô lớn. Đối tượng trong vụ án đă gọi điện tư vấn, bán các gói liệu tŕnh điều trị bệnh giả mạo để chiếm đoạt tài sản của hàng ngh́n người dân trên toàn quốc.
Cơ quan điều tra xác định, đứng sau đường dây này là Trần Thị Thu Phương (SN 1996, trú tại TP Hà Nội), người đă thành lập Công ty TNHH NTA Group vào tháng 10/2021. Công ty này chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng, nhưng thực tế các sản phẩm này không có tác dụng trị bệnh như quảng cáo.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Ban đầu, công ty chỉ có vợ chồng Phương và một số nhân viên. Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, công ty đă tuyển thêm một số đối tượng khác và mở rộng quy mô hoạt động. Dù công ty đă được giải thể về mặt thủ tục vào tháng 10/2022, Trần Thị Thu Phương vẫn tiếp tục điều hành và chỉ đạo các hoạt động của công ty qua một số chi nhánh mới được thành lập.
Phương cùng các đối tượng dưới sự điều hành của ḿnh đă tạo dựng một "chuỗi" nhân viên trẻ, không có kiến thức về y dược, để giả danh nhân viên bệnh viện, trung tâm điều trị các bệnh như xương khớp, tiểu đường, nám da, dạ dày… Gọi điện thoại đến những người có bệnh nền, các nhân viên này tư vấn bán các gói liệu tŕnh điều trị bệnh, thực tế là các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm không có tác dụng chữa trị.
Những nhân viên này đă được huấn luyện để thổi phồng tác dụng của sản phẩm, hứa hẹn cam kết hoàn tiền, tặng quà khuyến măi như ghế massage trị giá hàng chục triệu đồng để lôi kéo người bệnh. Mỗi khi có khách hàng mua, các nhân viên sẽ được hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng đă mua sản phẩm nhưng không thấy hiệu quả và yêu cầu hoàn tiền, công ty cắt đứt liên lạc và không thực hiện cam kết.
Thu 30 tỷ đồng mỗi tháng
Theo điều tra, trung b́nh mỗi tháng, các đối tượng thu về khoảng 30 tỷ đồng từ việc lừa đảo, bán các gói liệu tŕnh "vô tác dụng" này. Nhiều người bệnh, tin tưởng vào các lời hứa hẹn, đă vay nợ hàng trăm triệu đồng để mua sản phẩm, nhưng bệnh t́nh không thuyên giảm và họ rơi vào cảnh mất tiền, nợ nần.
Sau một thời gian điều tra, công an đă tiến hành khám xét đồng loạt các trụ sở công ty và chi nhánh tại các tỉnh như Hà Nội, Nam Định, Ninh B́nh, Đà Nẵng, Nha Trang.
Lực lượng chức năng đă thu giữ hơn 400 thùng b́a carton chứa các loại thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, 80 máy tính, 79 điện thoại di động, 1 iPad, 11 ô tô, cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo.
Công an TP Nam Định đă làm việc với hơn 130 đối tượng liên quan và khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đă được chuyển cho Pḥng Cảnh sát h́nh sự, Công an tỉnh Ninh B́nh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
VietBF@sưu tập