Trương Mỹ Lan 'rửa tiền' gần 446 ngàn tỷ đồng bằng cách nào?

[TinNhanh247]

Sáng 25/9, sau khi kết thúc phần xét hỏi đối với 29 bị cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 33 bị cáo, HĐXX, VKS và luật sư tiếp tục xét hỏi nhóm 9 bị cáo về hành vi rửa tiền.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB) trình bày tại tòa khi nói về dòng tiền, việc chi tiền giúp Trương Mỹ Lan rửa tiền: sau khi kế thừa công việc từ chị Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, đã chết), việc điều phối dòng tiền được thực hiện vào việc chi cá nhân từ thông tin nhận được của Nguyễn Phương Anh và chi làm dự án cùng với Nguyễn Ngọc Dương, Giám đốc Công ty Sài Gòn Penninsula, cựu Tổng Giám đốc Công ty Vạn Phát Hưng (bị can này đã chết) - người do Trương Mỹ Lan chỉ định.

Hội đồng xét xử

Cáo trạng xác định, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 07/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền 445.748.114.070.480 đồng (hơn 445.748 tỷ đồng) có được từ hành vi phạm tội tham ô tài sản (hơn 415.666 tỷ đồng) và lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỷ đồng). Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công lên phương án thực hiện việc rút, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có, hợp pháp hóa toàn bộ số tiền trên 445.748 tỷ đồng để sử dụng cho các mục đích theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Việc rút tiền mặt chủ yếu được thực hiện ở Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn theo quy trình: Trương Mỹ Lan chỉ đạo thông qua Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó TGĐ SCB, bị can đã chết), sau đó Nguyễn Phương Hồng phối hợp với các lãnh đạo chủ chốt của SCB gồm Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung yêu cầu Nguyễn Phương Anh lập danh sách các pháp nhân, cá nhân nhận tiền, rút tiền, và đồng thời chỉ đạo Thái Thị Thanh Thảo, Giám đốc Phòng dịch vụ khách Wholesale, Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn phối hợp với Nguyễn Phương Anh triển khai thực hiện.

Nguyễn Phương Anh đã chỉ đạo các nhân viên kế toán được giao quản lý các công ty “ma” trong nhóm lập các chứng từ (ủy nhiệm chi, giấy rút tiền...) và chuyển cho Thái Thị Thanh Thảo thông tin về các pháp nhân nhận tiền, cá nhân rút tiền để lập các chứng từ hoàn tất thủ tục rút tiền mặt, sau đó hẹn các cá nhân được thuê đến Ngân hàng SCB ký chứng từ rút tiền.

Sau khi hoàn tất các thủ tục rút tiền, Thái Thị Thanh Thảo thông báo cho Trần Thị Thúy Ái, Kiểm soát viên ngân quỹ Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn để xuất tiền mặt khỏi quỹ giao cho Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) để Dũng vận chuyển tiền về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3 giao cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan). Uyên tiếp tục giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan. Hoặc Dũng vận chuyển tiền về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (tại địa chỉ số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1) giao cho Trần Xuân Phượng (trợ lý cho Ngô Thanh Nhã - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, em dâu Trương Mỹ Lan); một số trường hợp Dũng trực tiếp chuyển tiền cho các cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.

Khi chưa cần sử dụng ngay tiền mặt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung phối hợp với Nguyễn Phương Anh sử dụng các pháp nhân/cá nhân mở tài khoản tại Ngân hàng SCB để nhận tiền, chuyển tiền có nguồn gốc do phạm tội mà có đến (tài khoản chờ), khi cần sử dụng sẽ lập ra các phương án chuyển tiền lòng vòng giữa các tài khoản, cuối cùng đến tài khoản chỉ định để Trương Mỹ Lan sử dụng cho các mục đích cá nhân, gồm:

(1) Rút tiền mặt chuyển cho các cá nhân: 15.143.820 tỷ đồng; (2) chi thực hiện các dự án: 1.898.098 tỷ đồng; (3) chi trả nợ giữa các công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau 48.430.091.459.607 đồng; (4) trả cho các ngân hàng khác (ngoài Ngân hàng SCB): 7.616.329.600.000 đồng; (5) chi trả cho các khoản vay tại Ngân hàng SCB: 183.228.214.587.716 đồng; (6) chuyển cho Ngân hàng SCB Cầu Giấy 356.491.971.677 đồng (chủ yếu được sử dụng để mua USD); (7) trả gốc và lãi của các gói trái phiếu đã phát hành: 1.690.747.300.000 đồng; (8) chuyển tiền ra nước ngoài 32.164.966.648.990 đồng (tương đương 1.365.543.284 USD); (9) chi cá nhân và chi khác: 8.074.698.767.677 đồng; (10) số tiền còn lại được Trương Mỹ Lan chỉ đạo chuyển ra khỏi tài khoản sử dụng hết cho các mục đích khác.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa

Ngoài ra, kết quả điều tra còn chứng minh, từ 26/02/2019 đến ngày 12/9/2022, Bùi Văn Dũng đã nhận và vận chuyển tổng số tiền là: 108.878.000.000.000 đồng và 14.757.677 USD về tòa nhà Sherwood tại số 127 Pateur, Quận 3 hoặc về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, Quận 1 hoặc một số cá nhân khác.

Từ ngày 09/01/2018 đến 10/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trần Thị Hoàng Uyên, La Khiết Dinh, Hồ Vĩnh Ní... liên hệ với Nguyễn Phương Hồng, Thái Thị Thanh Thảo nạp tiền vào thẻ Visa và thẻ Master của Chu Lập Cơ trả các khoản tiền mà Chu Lập Cơ và Trương Mỹ Lan đã sử dụng tổng số 225.552.538.966 đồng.