CEO Binance đă bị điều tra - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Business News |Tin Kinh Tế


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow CEO Binance đă bị điều tra
Bộ Tư pháp Mỹ nhắm đến tỷ phú Changpeng Zhao (CZ), nhà sáng lập sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance, trong cuộc điều tra chống rửa tiền.

Ngày 1/9, Reuters cho biết các công tố viên liên bang đă yêu cầu sàn Binance tự nguyện giao các tin nhắn từ CZ cùng 12 giám đốc điều hành và các đối tác khác liên quan đến các giao dịch và việc phát triển người dùng tại Mỹ.

Hồ sơ của Bộ Tư pháp cũng đề cập việc công ty này hướng dẫn "hủy tài liệu, thay đổi hoặc xóa thông tin khỏi hệ thống Binance". Những nội dung "được chuyển đi từ Mỹ" của Binance cũng bị cơ quan chức năng nhắm tới.


CEO Binance Changpeng Zhao tại hội nghị Viva Technology ở Pháp hôm 16/6. Ảnh: Reuters


Các nguồn tin cho biết cuộc điều tra đă bắt đầu từ tháng 12/2020 và vẫn đang diễn ra. Hai nội dung chính được xem xét là Binance có tuân thủ luật chống tội phạm tài chính của Mỹ và hoạt động của công ty có vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng hay không.

Binance cũng được yêu cầu cung cấp thông tin về bất kỳ giao dịch nào giữa sàn và người dùng liên quan đến mă độc tống tiền, khủng bố và thị trường darknet, cùng những mục tiêu bị trừng phạt của Mỹ.

Các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng kư với Bộ Tài chính Mỹ và tuân thủ các quy định chống rửa tiền nếu tiến hành hoạt động kinh doanh đáng kể ở Mỹ. Luật này được thiết kế để bảo vệ hệ thống tài chính Mỹ khỏi nguồn tài chính bất hợp pháp, những người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 10 năm.

Cả CZ và các nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mă hóa đều chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin trên. Trong khi đó, Giám đốc truyền thông Binance Patrick Hillmann nói: "Các cơ quan quản lư trên toàn cầu đang liên hệ với mọi sàn giao dịch tiền điện tử lớn để hiểu rơ hơn về ngành này. Đây là một quy tŕnh tiêu chuẩn cho bất kỳ tổ chức được quản lư nào và chúng tôi thường xuyên làm việc với các cơ quan chức năng để giải quyết bất kỳ câu hỏi nào của họ".

Binance cho biết họ có đội ngũ bảo mật lên đến hơn 500 nhân viên và luôn tuân thủ quy định an ninh hàng đầu trong ngành. Tuy nhiên, Hillmann không b́nh luận về yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ nhắm đến CZ, CEO Binance.

Trong một tài liệu Bloomberg tiếp cận được, phát ngôn viên của Binance nói: "Chúng tôi luôn coi trọng việc tuôn thủ pháp lư và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật".

Binance được sáng lập bởi tỷ phú Changpeng Zhao tại Thượng Hải năm 2017. Tính đến tháng 7, Binance đă chiếm hơn một nửa khối lượng giao dịch tiền mă hóa trên toàn cầu, mỗi tháng xử lư trung b́nh các giao dịch trị giá hơn 2 ngh́n tỷ USD.

Theo Reuters, một lỗ hổng của Binace cho phép tội phạm rửa tiền bất hợp pháp 2,35 tỷ USD thông qua sàn giao dịch. Cho đến giữa 2021, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, người dùng Iran vẫn có thể giao dịch tiền điện tử chỉ bằng cách đăng kư với một địa chỉ email.

Tuy nhiên, Binance đă phản bác phát hiện này của Reuters và gọi chúng "lỗi thời". Sàn giao dịch này cho biết đang thúc đẩy các tiêu chuẩn cao hơn trong ngành để cải thiện khả năng nhận biết các hoạt động giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Các sàn giao dịch tiền điện tử đang bị giám sát ngày càng nhiều ở Mỹ. Tháng 2, Bộ Tư pháp đă thành lập một nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia để giải quyết vấn đề gia tăng của tội phạm liên quan đến các công nghệ này.

Tháng này, người đồng sáng lập sàn giao dịch BitMEX đă nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và sau đó bị kết án 2,5 năm. BitMEX cũng đồng ư trả khoản tiền phạt 100 triệu USD để giải quyết các khoản phí riêng do vi phạm.

Trong khi đó, từ năm ngoái, hơn 10 cơ quan quản lư tài chính trên khắp thế giới đă đưa ra cảnh báo về Binance. Nền tảng bị cáo buộc đang phục vụ người dùng không có giấy phép hoặc vi phạm các quy tắc chống rửa tiền. Vào tháng 7, ngân hàng trung ương Hà Lan phạt Binance hơn 3 triệu euro v́ vi phạm luật tội phạm tài chính. Khi đó, phát ngôn viên của Binance cho biết khoản phạt đánh dấu một "bước ngoặt trong sự hợp tác liên tục của chúng tôi" với ngân hàng trung ương.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 09-02-2022
Reputation: 24898


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 74,535
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	2.jpg
Views:	0
Size:	85.0 KB
ID:	2105669
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,905 Times in 3,432 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 85 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay N1
Best Videos around the world today
Youtube Videos

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 07:22.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.07031 seconds with 12 queries