'Chúa bitcoin' bị bắt tại Tây Ban Nha vì cáo buộc trốn thuế ở Mỹ

[troopy]

Một nhà đầu tư đời đầu nổi tiếng trong giới tiền mã hóa với biệt danh 'Chúa bitcoin' đã bị bắt ở Tây Ban Nha, sau khi bị truy tố ở Mỹ với cáo buộc trốn thuế ít nhất 48 triệu USD.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30.4 cho biết ông Roger Ver, 45 tuổi, bị truy tố tội gian lận qua thư và trốn thuế theo cáo trạng nộp lên tòa án liên bang ở Los Angeles (bang California, Mỹ). Cáo trạng đã được gỡ niêm phong sau khi ông Ver bị bắt ở Tây Ban Nha vào cuối tuần trước, theo Reuters.

Ông Bryan Skarlatos, luật sư của ông Ver, cho biết trong một tuyên bố rằng ông "rất thất vọng và ngạc nhiên" trước việc thân chủ bị bắt khi đang đi du lịch ở Tây Ban Nha.


"Ông Ver đã nhờ đến các chuyên gia thuế hàng đầu để giúp ông ấy khai báo số bitcoin của mình và ông ấy luôn có ý định tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ thuế tại Mỹ... Chúng tôi mong muốn chứng minh sự vô tội của ông ấy trước tòa, nếu cần thiết", tuyên bố nêu.


Ông Roger Ver

Ông Ver, người từng giữ chức tổng giám đốc của công ty phát triển ví điện tử Bitcoin.com, bắt đầu mua bitcoin (một loại tiền mã hóa hay tiền kỹ thuật số/tiền điện tử) vào năm 2011 và tích cực quảng bá tiền mã hóa. Việc này đã mang đến cho ông biệt danh "Bitcoin Jesus" (tạm dịch là "Chúa bitcoin").

Năm 2014, ông Ver từ bỏ quốc tịch Mỹ sau khi trở thành công dân St. Kitts và Nevis, hành động mà các công tố viên Mỹ cho rằng đã gây ra hệ lụy về thuế đối với ông.

Cụ thể, khi một người từ bỏ quốc tịch Mỹ, tài sản của họ được coi là đã được bán theo giá trị thị trường hợp lý vào ngày trước khi họ từ bỏ quốc tịch trong một "vụ mua bán mang tính xây dựng".

Theo luật thuế liên bang Mỹ, bất kỳ khoản lãi nào phát sinh từ việc "mua bán mang tính xây dựng" đó phải được tính vào trong năm tính thuế đó.

Vào ngày trở thành công dân St. Kitts và Nevis, ông Ver và 2 công ty mà ông sở hữu, MemoryDealers.com và Agilestar.com, nắm giữ khoảng 131.000 bitcoin. Tại thời điểm đó, mỗi bitcoin được giao dịch với giá khoảng 871 USD, tức số bitcoin nằm trong tay ông Ver và các công ty của ông có giá trị ước tính hơn 114 triệu USD.

Các công tố viên cho biết ông Ver đã thuê một công ty luật để giúp ông chuẩn bị các tờ khai thuế liên quan đến việc sinh sống ở nước ngoài và thẩm định giá trị 2 công ty của ông, nhưng đã cung cấp cho họ thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm về số lượng tiền mã hóa mà ông Ver và các công ty này thực sự nắm giữ.

Do đó, công ty luật nói trên đã chuẩn bị và nộp tờ khai thuế mà trong đó, giá trị 2 công ty của ông Ver và bitcoin của họ thấp hơn so với thực tế, đồng thời không báo cáo bất kỳ tài sản nào thuộc sở hữu cá nhân của ông Ver, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Mỹ muốn tăng gấp đôi án tù cho tỉ phú sáng lập Binance

Theo cáo trạng tại tòa án liên bang ở Los Angeles, ông Ver sau đó đã sở hữu 70.000 bitcoin mà 2 công ty nắm giữ và bán chúng với giá khoảng 240 triệu USD vào năm 2017. Song các công tố viên cho biết ông đã không nộp thuế từ việc sở hữu và mua bán bitcoin này.

Cáo trạng cáo buộc ông Ver đã không nộp cho Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) số tiền thuế lên đến 48 triệu USD từ năm 2014 đến năm 2017.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ có kế hoạch yêu cầu dẫn độ Tây Ban Nha dẫn độ ông Ver.

VietBF@sưu tập