Thủ đoạn tinh vi của Đỗ Hữu Ca vụ án trùm mua bán hoá đơn đất Quảng

[troopy]

Với vỏ bọc là chủ doanh nghiệp (DN) xây dựng, Trương Xuân Đước (SN 1971, trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) đã thành lập thêm nhiều công ty “ma” để thực hiện việc mua bán hóa đơn trái phép…

Khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca
Trương Xuân Đước là Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương (trụ sở tại số 16, tổ 65, khu 5, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Năm 2021, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một số sai phạm trong đấu thầu mua bán vật tư, thiết bị xảy ra tại Công ty Nhiệt điện Đông Triều – TKV. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Quá trình điều tra, ngoài các sai phạm liên quan đến người của Công ty Nhiệt điện Đông Triều, cơ quan chức năng làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế do Trương Xuân Đước cầm đầu.


Trên hệ thống tra cứu mã số thuế, Trương Xuân Đước đại diện rất nhiều doanh nghiệp.
Kết quả điều tra của cơ quan Công an cho thấy, Đước điều hành hàng chục công ty có trụ sở đặt tại Hải Phòng và Quảng Ninh từ năm 2005 đến nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn VAT mà Đước cùng đồng bọn thực hiện lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Khi biết mình và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) sắp bị cơ quan Công an “sờ” tới, do có mối quan hệ thân thiết từ thời ông Đỗ Hữu Ca còn làm Giám đốc Công an TP Hải Phòng, “trùm" mua bán hóa đơn Trương Xuân Đước đã nhờ ông Ca "chạy án" giúp với số tiền nhiều tỉ đồng.

Tuy nhiên, thấy việc nhờ "chạy án" không thành, người thân của Đước sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi nhận tiền của ông Ca với cơ quan công an. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đánh giá hành vi của ông Ca có dấu hiệu phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Trong quá trình điều tra, thực hiện các bước tố tụng thì ông Ca đã giao nộp lại số tiền đã nhận của Trương Văn Đước cho cơ quan Công an.


Cơ quan Công an tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở, sau khi ông Đỗ Hữu Ca nhận tiền chạy án.

Sau khi khởi tố, tạm giam các bị can Trương Xuân Đước và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh và 1 đối tượng nữa là Trương Văn Nam (SN 1990, cùng trú tại TP Hải Phòng) về tội "Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước", quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự, cơ quan Công an còn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can khác về tội "Trốn thuế", quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào chiều 18/2, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên và căn biệt thự tại Lô 18, Khu đô thị Ngã 5 – sân bay Cát Bi, phường Đằng Lâm, quận Hải An, cùng TP Hải Phòng, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

VietBF@sưu tập

Theo kế hoạch, ngày 10-12/4, TAND tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, và đồng phạm. Sáng 16/3, lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Ninh cho biết, vụ án trên có 13 bị can bị đưa ra xét xử với 5 nhóm tội danh, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, Nhận hối lộ và Đưa hối lộ
Ông Đỗ Hữu Ca bị đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với cáo buộc nhận 35 tỷ đồng để hứa hẹn chạy án.
Tự quảng cáo rằng mình có thể chạy án tốt, không biết ông Đỗ Hữu Ca sẽ chạy án cho chính mình như thế nào. Cũng có thể lại cái bài nộp tiền khắc phục hậu quả mà chính quyền đã áp dụng cho các đồng chí trước, Đỗ Hữu Ca cũng sẽ được dùng trong lần này cũng nên. Nhưng như thế thì cũng chạy án kiểu "đại trà" quá, chằng có gì nổi bật, làm nên tên tuổi của ông Ca cả. Với số tài sản khổng lồ gồm 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng lượng lớn tiền, vàng, ngoại tệ, trang sức… chắc nộp hết cho chính quyền thì cũng giảm được kha khá án đây.
Hoặc đang trong sức nóng của việc đốt lò, Đỗ Hữu Ca cũng khó để "mua án tù" thì giá mà chính quyền Việt Nam đưa ra. Nói chung phải chờ xem ông Ca sẽ tự giải cứu mình ra sao. Bởi hàng loạt tướng tá, đồng chí, quan chức lãnh đạo đang trông ngóng vào cái kết của Ca, để biết đường chuẩn bị cái kết của chính mình.
Linh Linh