Vị lãnh đạo cấp cao gốc Việt tại Mỹ vừa bị bắt vì là trùm của tổ chức tội phạm quốc t

[hoalyly]

Không ai có thể nghĩ rằng người đàn ông 71 tuổi gốc Việt này lại chính là trùm của một tổ chức tội phạm quốc tế. Được biết ông Lu từng là Chủ tịch ngân hàng Saigon National Bank tại Westminster, miền Nam California. Mới đây, ông và hàng loạt đồng phạm trong đường dây của mình đã bị cảnh sát bắt giữ.



Cựu Chủ tịch ngân hàng Saigon National Bank có trụ sở ngay tại Westminster, trung tâm người Việt tị nạn tại quận Cam, miền Nam California, bị tố cáo là ông trùm của một tổ chức rửa tiền quốc tế liên quan đến buôn bán ma túy. Người đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức thực hiện một loạt các âm không ai khác chính là ông Tu Chau “Bill” Lu, cựu chủ tịch ngân hàng Saigon National Bank từ năm 2009 đến tháng 1 năm 2015, theo thông tin từ Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ công bố hôm thứ năm ngày 10 tháng 12.

Ông Lu – 71 tuổi – cư dân thành phố Fullerton – và 5 nghi can khác bị buộc tội quản trị một tổ chức tội phạm buôn bán ma túy và rửa tiền quốc tế, vi phạm đạo luật RICO (Racketeer-Influenced and Corrupt Organizations) – đạo luật chống lại các tổ chức tống tiền và lừa đảo. Ông Lu đã lợi dụng chức vụ và vị trí lãnh đạo ngân hàng của mình, cũng như kiến thức và thông tin nội bộ để tạo thuận lợi cho các giao dịch bất hợp pháp, theo bảng cáo trạng.

Tổng cộng có 20 người bị buộc tội trong ba cáo trạng liên quan đến hoạt động âm mưu này, trong đó có 3 người liên quan đến 2 cáo trạng. Bảng cáo trạng đầu tiên dài 109 trang được công bố vào chiều thứ 5 ngày 10 tháng 12, cáo buộc 16 người tội tổ chức tống tiền, rửa tiền tiền và làm giả mạo chứng cứ. Trong đó ông Lu và 5 người khác “đóng vai trò chính trong một loại các thương vụ rửa tiền.”

Tsung Wen “Peter” Hung – 61 tuổi – cư dân Monterey Park; Edward Kim - 56 tuổi – cư dân Beverly Hills; John Edmundson – cư dân Hong Kong mang quốc tịch Anh, Pablo Hernandez - 75 tuổi – quốc tịch Mexico, và Emilio Herrera – 53 tuổi – cư dân Spring Valley, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho biết. John Edmundson đang bị truy lùng.

Cũng theo cáo trạng, vào năm 2010, một người đưa tin chìm đã đưa một số tiền mặt cho các nghi can, anh ta cho biết số tiền có được từ buôn bán ma túy. Và những người này đã chuyển số tiền mặt thành những ngân phiếu. Cáo trạng cáo buộc 6 người đàn ông này tổ chức buôn bán ma túy, và rửa tiền ở các quốc gia, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Cambodia, Liechtenstein, Mexico và Thụy Sĩ.

Các nghi can đã bàn việc bán cổ phần cổ đông nắm quyền kiểm soát tại Saigon National Bank với người đưa tin và một nhân viên điều tra chìm. Bọn họ cũng đề nghị thành lập công ty ở Liechtenstein để di chuyển tiền quanh thế giới. Ông Lu cũng bị cáo buộc đã giúp giới thiệu người đưa tin và các nghi can khác cho thành viên tổ chức buôn bán ma túy Sinaloa ở Mễ Tây Cơ, những kẻ muốn rửa hàng triệu Mỹ kim mỗi tháng. Tổ chức Sinaloa đã đầu tư $1 triệu Mỹ kim vào ngân hàng Saigon National Bank. Bảng cáo trạng tuyên bố, thành viên của tổ chức tội phạm đã rửa số tiền tổng cộng $3,7 triệu Mỹ kim.

Lực lượng liên bang đã thực hiện bắt giữ 15 nghi can vào ngày hôm qua 10 tháng 12, nằm trong phần chiến dịch Operation Phantom Bank, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Tại thời điểm này, Edmundson, Hernandez, Herrera, Negele và Du Nguyễn vẫn chưa bị bắt giữ. Theo Đạo luật RICO, mức án tối đa cho mỗi một cáo buộc rửa tiền và giả mạo chứng cứ có thể lên đến 20 năm tù. Cáo buộc chỉnh sửa giao dịch nhằm tránh yêu cầu có án tối đa 5 năm.

hoalyly@vietbf sưu tầm

Từ trên xuongs dưới, toàn như vậy hết nè.

Tàu khựa chứ việt nam cái éo gì