Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhà

[troopy]

Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.


Vụ bắt giữ được cho liên quan tới lô ma túy trị giá 13 tấn mà Tây Ban Nha phát hiện tuần trước (Ảnh: AFP).

Tây Ban Nha đã bắt giữ một trong những quan chức cảnh sát cấp cao sau khi phát hiện 21 triệu USD được giấu trong tường nhà của ông. Vụ bắt người nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ án liên quan tới chất gây nghiện cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha.

Trước khi bị bắt, Óscar Sánchez Gil là người đứng đầu bộ phận chống gian lận và rửa tiền của lực lượng cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha tại Madrid.

Cảnh sát đã bắt giữ Gil vào tuần trước cùng với 15 người khác, bao gồm cả bạn gái của ông, người cũng là cảnh sát ở khu vực Madrid, một nguồn tin cho biết.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã tìm thấy 21 triệu USD tiền mặt được giấu trong tường và trần nhà của cặp đôi này ở Alcalá de Henares, một thị trấn nằm cách thủ đô của Tây Ban Nha 30km về phía đông.

Theo nguồn tin cảnh sát, cảnh sát cũng tìm thấy hơn 1 triệu USD trong văn phòng riêng của ông, được giấu trong 2 tủ khóa.

Cặp đôi này đã bị cáo buộc liên quan tới hành vi buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và là thành viên của một tổ chức tội phạm. Họ ra hầu tòa tại Madrid vào tuần trước.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết các vụ bắt giữ này có liên quan đến vụ tịch thu 13 tấn cocaine cập cảng phía nam Algeciras vào tháng trước. Lô ma túy này đến từ thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil và chúng được giấu trong các thùng chuối.

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ ma túy là vụ thu giữ cocaine lớn nhất từ trước đến nay ở Tây Ban Nha và là "một trong những vụ tịch thu lớn nhất thế giới".

Cảnh sát đã khám xét một số ngôi nhà và văn phòng ở Madrid và Alicante sau vụ bắt giữ cocaine. Họ đã phát hiện ra mối liên hệ giữa nhà nhập khẩu chuối và ông Gil, theo truyền thông Tây Ban Nha.

Gil, người từng sống trong một ngôi nhà gạch được bảo vệ bằng cổng kim loại, bị nghi ngờ đã hợp tác với những kẻ buôn bán ma túy trong "ít nhất 5 năm".

Theo một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra, trong thời gian đó, ông bị cáo buộc đã cung cấp cho tội phạm buôn ma túy thông tin về hoạt động giám sát tại các cảng của Tây Ban Nha, giúp họ tránh được các cuộc kiểm tra.

VietBFsưu tập