Triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng

[june04]

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một ổ nhóm khoảng 25-30 người Việt Nam, đang sống tại Phnom Penh (Campuchia), chuyên dùng các ứng dụng "Tình yêu 2.1" và "Kết nối yêu thương" để lừa đảo người Việt Nam trong nước. thủ đoạn tinh vi của chúng khiến nhiều nạn nhân "sập bẫy" và bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng CSHS Công an tỉnh đã lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, thu thập chứng cứ và từng bước triệt phá ổ nhóm tội phạm nguy hiểm này.

Quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định: Cầm đầu ổ nhóm này là Đỗ Đông Hưng (sinh năm 1986, trú tại Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên). Dưới sự điều hành của Hưng, nhóm trên hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ. Hưng thuê nhà (tại Phnom Penh - Campuchia) để cho các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như "cào khách" và "giết khách".

Nhóm "cào khách" có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường dùng tài khoản Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân. Từ đó, chúng tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến...

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền. Sau đó, chúng chuyển thông tin cho nhóm "giết khách" thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền. Đồng thời, nhóm này đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 16/7, Phòng CSHS đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy bắt các đối tượng trong ổ nhóm.

Qua đó, lực lượng công an đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với 6 đối tượng gồm: Phan Bá Huỳnh (sinh năm 1993, Thái Nguyên), Nguyễn Hải Long (sinh năm 2001, Thái Nguyên), Bùi Văn Hưng (sinh năm 2001, Bắc Ninh), Trịnh Thị Thu Uyên (sinh năm 1991, Đồng Nai), Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1993, Thái Nguyên), Nguyễn Hồng Phi (sinh năm 2001, Nghệ An).

Đồng thời, công an triệu tập 2 đối tượng liên quan: Phạm Thị Huyền Trang (sinh năm 2009, Hải Phòng) và Lương Thị Liệu (sinh năm 2007, Bắc Ninh). Đến ngày 21/7, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng CSHS, Công an tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của Pháp Luật.

Cùng với đó, Công an tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng CSHS đầu thú để nhận được sự khoan hồng của Pháp Luật.