Dù không có vốn nhưng Thủy vẫn nhận có quan hệ với các sếp lớn và đang thi công biệt thự cao cấp ở khu du lịch Cửa Lò (Nghệ An) để lừa đảo bằng chiêu huy động vốn.
Ngày 28/2, Phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi) và Hồ Thị Năng (40 tuổi) ở xã Nghi Phú, TP Vinh, về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
 |
| Thủy và Năng tại cơ quan điều tra. Ảnh: N.K. |
Thủy là giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Kim Liên có trụ sở tại Nghệ An. Năng là bạn làm ăn cùng công ty với Thủy. Dù năng lực vốn rất kém nhưng Thủy tự khai có vốn hàng trăm tỷ đồng để buôn bán bất động sản.
Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, Thủy đưa họ đến các khu biệt thự đang xây dựng dở ở phố biển Cửa Lò, tự nhận những khu biệt thự sinh thái này là của mình và đang cần vốn hoàn thiện.
Nhờ chiêu này, Thủy nhanh chóng huy động được hàng trăm tỷ đồng. Số tiền có được, Thủy mang đi kinh doanh bất động sản và tham gia tín dụng đen, lấy tiền của người trước để trả lãi suất cao ngất ngưởng cho những người sau.
Cuối năm 2011, khi bong bóng bất động sản xẹp xuống, nhiều đường dây tín dụng đen ở Vinh bị vỡ nợ dây chuyền, Thủy và Năng cũng bị vỡ nợ và bỏ trốn.
Trong thời gian trốn tại Bắc Giang, Thủy lập kế hoạch lừa đảo ở tỉnh này bằng cách giả vờ xây dựng dây chuyền chế biến, xuất khẩu cây máu chó để huy động vốn với lãi suất cao. Ngày 18/2, Thủy bị công an Nghệ An phát hiện và bắt giữ.
Nguyên Khoa
VNExpresss