Cảnh sát Italia đă thu giữ một lượng lớn trái phiếu Mỹ và cổ phiếu Thuỵ Sĩ giả có tổng giá trị danh nghĩa lên tới 6.000 tỷ USD, gấp hơn 2 lần số nợ công của nước này. Ngoài ra, cảnh sát cũng đă bắt giữ 8 đối tượng t́nh nghi có liên quan.
Cảnh sát cho biết đă thu giữ số trái phiếu và cổ phiếu giả này từ tháng Giêng khi chúng được cất giấu trong 3 két sắt ở Thụy Sĩ.
Cảnh sát Italia giới thiệu “chiến lợi phẩm” vừa thu giữ đuợc tại buổi họp báo ở thành phố Potenza, miền Nam Italia hôm 17/2/2012.
Những trái phiếu, cổ phiếu được chuyến từ Hồng Kông đến Thuỵ Sĩ từ năm 2007 thông qua một quỹ tín thác ở thành phố Zurich. Sau đó, chúng được cuộn tṛn lẫn với các bản sao Ḥa ước Versailles và được cất giấu khéo léo trong các ống ch́ h́nh trụ.
Các chuyên gia của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và Đại sứ quán Mỹ tại Italia đă kiểm tra và xác nhận những trái phiếu Mỹ, ghi thời gian phát hành năm 1934, là hoàn toàn giả. Số trái phiếu này có tổng giá trị danh nghĩa bằng 1/3 tổng số nợ của nước Mỹ hiện nay.
Sau khi tiến hành vụ thu giữ, cảnh sát Italia cũng đă bắt giữ 8 đối tượng t́nh nghi có liên quan tại các vùng Basilicata, Lazio, Lombardy và Piedmont. Những đối tượng này bị cáo buộc phạm các tội làm giả trái phiếu, thẻ tín dụng và cho vay nặng lăi.
Theo thông tin ban đầu, đây là nhóm đối tượng "chuyên thực hiện các giao dịch tài chính quốc tế với vật bảo đảm là các trái phiếu, cổ phiếu giả".
“Sau lưng những đối tượng này là một mạng lưới quốc tế có chân rết tại rất nhiều nước”, công tố viên Giovanni Colangelo của thành phố Potenza cho biết.
Trước khi bị bắt giữ, nhóm này đang lên kế hoạch cung cấp trái phiếu giả cho giới đầu tư ở những nền kinh tế mới nổi hoặc các nhà môi giới tài chính quốc tế. Ngoài ra, căn cứ nội dung băng ghi âm các cuộc điện thoại, nhiều khả năng bọn chúng c̣n định sử dụng trái phiếu, cổ phiếu giả để mua plutonium từ Nigeria.
Để "cất" được mẻ lưới lớn kể trên, cảnh sát Italia đă phải phối hợp chặt chẽ với các nhà điều tra của Thụy Sĩ và Mỹ trong chiến dịch điều tra, theo dơi kéo dài suốt gần một năm qua.
Đây không phải là lần đầu tiên Italia phát hiện lượng lớn trái phiếu Mỹ bị làm giả. Năm 2009, cảnh sát tài chính nước này cũng đă thu giữ lượng trái phiếu giả có giá trị danh nghĩa lên tới 742 tỷ USD tại thành phố Chiasso ở miền Bắc, gần biên giới với Thụy Sĩ.
Vũ Anh
Theo Reuters