Công an kết án "shark Thuỷ" trùm lừa đảo gần 8.400 tỷ VND (322 triệu USD)
 

Gần 8.400 tỷ đồng cổ phần khống và hơn 10.000 nhà đầu tư bị hại

Theo kết luận điều tra vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành ngày 17/11/2025, vụ án liên quan Tập đoàn giáo dục EGroup và các công ty “sân sau” đã được xác định là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước tới nay.

Tổng cộng 10.123 nhà đầu tư được xác định là bị hại vì đã mua cổ phần khống của Tập đoàn EGroup. Trong số này, 8.926 nhà đầu tư đã rót tiền mua cổ phần không có thật với tổng số tiền lên tới gần 8.398 tỷ đồng. Chỉ có 1.197 nhà đầu tư được thanh toán lại tiền gốc và một phần tiền lãi, với tổng số khoảng 720 tỷ đồng, còn lại dư nợ gần 7.678 tỷ đồng đến nay chưa được thu hồi.

Cục Cảnh sát kinh tế vào cuộc, 29 bị can bị đề nghị truy tố

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an (thường gọi là Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại:

– Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục EGroup
– Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối EGame
– Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần
– Và một số đơn vị, tổ chức có liên quan.

Ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất Bản kết luận điều tra số 56/BKLĐT-CSKT-P6, đề nghị truy tố 29 bị can về 3 tội danh:

– Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174)
– Đưa hối lộ (Điều 364)
– Nhận hối lộ (Điều 354)

theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, Cơ quan điều tra cũng ban hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6 gửi tới các tổ chức, cá nhân bị hại, đương sự và người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp để biết việc kết thúc điều tra.

Từ khởi tố Shark Thủy đến mở rộng điều tra

Ngày 21/3/2024, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn EGroup, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 5/12/2024, Cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố đối với Shark Thủy về tội “Đưa hối lộ”. Quá trình điều tra sau đó được mở rộng, làm rõ vai trò của nhiều cá nhân trong – ngoài hệ thống doanh nghiệp EGroup, dẫn đến tổng cộng 29 bị can bị đề nghị truy tố.

Thủ đoạn: bán cổ phần khống, huy động vốn trái phép suốt 8 năm

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã tổ chức một hệ thống huy động vốn tinh vi, dựa trên cổ phần không có thật của Tập đoàn EGroup.

Các bị can:

– Sử dụng pháp nhân Công ty EGame và các đơn vị liên quan để chào mời, kêu gọi đầu tư.
– Dùng cổ phần Tập đoàn EGroup “trên giấy”, không được đăng ký, không có trên sổ sách hợp pháp, để làm “tài sản đảm bảo” cho các giao dịch.
– Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp giáo dục, công nghệ tăng trưởng nóng, vẽ ra triển vọng niêm yết, lợi nhuận “khủng”, cổ tức hấp dẫn để lôi kéo nhà đầu tư.

Các hình thức giao dịch được sử dụng rất đa dạng:

– Bán cổ phần và nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản.
– Nhận bất động sản để thanh toán tiền mua cổ phần.
– Vay mượn tiền của nhà đầu tư, cam kết bảo đảm bằng sở hữu cổ phần EGroup.

Trên thực tế, phần lớn cổ phần được “rêu rao” và “chuyển nhượng” trong các hợp đồng này không tồn tại hợp pháp, hoặc không được đăng ký, ghi nhận theo quy định pháp luật về doanh nghiệp và chứng khoán.

Những nạn nhân lớn nhất: hàng trăm tỷ đồng “đổ vào hố đen”

Trong hơn 10.000 nhà đầu tư, có những trường hợp “xuống tiền” với số tiền cực lớn, biến mình thành nạn nhân trong một “hố đen” tài chính:

– Bà P.T.N. (trú tại huyện Ứng Hòa cũ, TP Hà Nội) là người đầu tư nhiều nhất, với tổng số cổ phần mua vào có giá trị hơn 483 tỷ đồng.
– Bà N.T.D. (trú tại quận Từ Liêm, Hà Nội) cũng đã “đầu tư” hơn 212 tỷ đồng vào cổ phần EGroup.

Đó chỉ là hai ví dụ điển hình, cho thấy mức độ tin tưởng mà nhiều nhà đầu tư đã dành cho hệ sinh thái EGroup và hình ảnh mà Shark Thủy từng xây dựng trước công chúng.

Danh sách bị hại và hướng xử lý cho nhà đầu tư

Theo thông tin từ Bộ Công an, các nhà đầu tư sở hữu cổ phần EGroup tại thời điểm khởi tố vụ án đều được xác định là bị hại. Những người này đã và đang được hướng dẫn:

– Làm việc với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương (theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần).
– Cung cấp hợp đồng, chứng từ, sao kê, tài liệu liên quan đến việc mua bán cổ phần, cho vay, chuyển nhượng…
– Lấy lời khai, xác nhận thông tin để cơ quan tố tụng có cơ sở xem xét, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư trong quá trình giải quyết vụ án.

Vụ án lớn, tác động dài hạn tới môi trường đầu tư

Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 29 bị can, trong đó có Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong xử lý vụ án EGroup.

Vụ việc không chỉ là lời cảnh báo đắt giá về:

– Nguy cơ lừa đảo “núp bóng” doanh nghiệp giáo dục – công nghệ,
– Các mô hình huy động vốn thiếu minh bạch,
– Niềm tin mù quáng vào hình ảnh hào nhoáng của một số “doanh nhân – người nổi tiếng”,

mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về siết chặt giám sát, minh bạch tài chính và bảo vệ nhà đầu tư trong các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, nhất là khi doanh nghiệp chưa niêm yết, chưa chịu sự quản lý chặt của thị trường chứng khoán.

Trong thời gian tới, vụ án sẽ được Viện kiểm sát và Tòa án xem xét theo trình tự tố tụng. Kết quả xét xử không chỉ quyết định trách nhiệm hình sự của các bị can, mà còn là căn cứ quan trọng để xem xét khả năng thu hồi tài sản, giảm bớt phần nào thiệt hại cho hơn 10.000 nhà đầu tư đã lỡ đặt niềm tin vào EGroup và “Shark Thủy”.