USA Mang quá 10K USD ra/vào Mỹ liệu bị phạt mất bao nhiêu tiền?

[Gibbs]

Các viên chức của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ nhắc nhở du khách đi du lịch nước ngoài tuân thủ luật báo cáo tiền tệ của Hoa Kỳ sau khi các viên chức tịch thu tổng cộng 90.535 đô la từ năm du khách trong tháng 8/2024 tại Sân bay Quốc tế Washington Dulles.

Du khách có thể mang theo nhiều tiền tệ hoặc các công cụ tiền tệ khác mà họ muốn trong các chuyến đi quốc tế của mình; tuy nhiên, luật liên bang yêu cầu du khách phải báo cáo tất cả các loại tiền tệ có giá trị từ 10.000 đô la trở lên cho một viên chức CBP. Các viên chức CBP sẽ hỗ trợ du khách hoàn thành biểu mẫu báo cáo tiền tệ của Bộ Tài chính Hoa Kỳ - Báo cáo về Vận chuyển Tiền tệ hoặc Công cụ Tiền tệ Quốc tế [FINCEN 105].

Du khách có thể bắt đầu báo cáo tiền tệ của mình sớm bằng cách hoàn thành biểu mẫu FINCEN 105 PDF hoặc biểu mẫu FINCEN 105 trực tuyến có hướng dẫn trên trang web của CBP trước khi kiểm tra khi đến hoặc khi khởi hành của CBP.

Ngoài việc bị tịch thu tiền tệ, du khách còn có nguy cơ phải chịu những hậu quả khác, chẳng hạn như lỡ chuyến bay khởi hành hoặc chuyến bay nối chuyến, làm gián đoạn kế hoạch nghỉ dưỡng hoặc có khả năng bị truy tố hình sự.

Trong số năm vụ tịch thu, bốn vụ được ghi nhận đối với du khách khởi hành từ Hoa Kỳ đến Bogota, Colombia, Doha, Qatar hoặc Accra, Ghana. Vụ tịch thu thứ năm được ghi nhận đối với du khách đến từ Thượng Hải, Trung Quốc.

Chó phát hiện tiền tệ của CBP Fuzz, một chú chó tha mồi màu vàng 4 tuổi, đã giúp phát hiện tiền tệ không khai báo trong ba vụ tịch thu.

Trong mỗi lần kiểm tra, các nhân viên CBP giải thích luật báo cáo tiền tệ của Hoa Kỳ cho du khách và hỏi họ sở hữu bao nhiêu tiền tệ. Mỗi du khách đều cung cấp tờ khai bằng lời nói và văn bản về số tiền của mình, và nếu cần thiết, các viên chức đã giúp du khách hoàn thành biểu mẫu FINCEN 105 cho những người khai báo trên 10.000 đô la.

Trong quá trình tìm kiếm du khách và hành lý xách tay của họ sau đó, các viên chức CBP đã tìm thấy thêm tiền chưa khai báo và tịch thu số tiền này.

CBP không tiết lộ tên của bất kỳ du khách nào vì không ai bị buộc tội hình sự.

"Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới khuyến khích du khách nghiên cứu trang web của CBP để biết luật và các hạn chế liên quan đến việc đi lại đến và đi từ Hoa Kỳ. Một chút kiến ​​thức về quy trình kiểm tra của CBP có thể giúp du khách vượt qua các cuộc kiểm tra của Hải quan nhanh hơn nhiều", Marc Calixte, Giám đốc Cảng khu vực của CBP tại Cảng khu vực Washington, D.C. cho biết.

Nếu bạn không báo cáo với CBP rằng bạn mang hơn 10.000 đô la qua hải quan hoặc gian lận, các hình phạt có thể bao gồm:

Phạt 500 USD hoặc 1000 USD cho lần đầu
Tịch thu tất cả tiền tệ hoặc công cụ tiền tệ các lần sau
Phạt tiền lên đến 500.000 đô la
Tối đa 10 năm tù

Các nhân viên và viên chức của CBP đã thu giữ trung bình khoảng 183.000 đô la tiền tệ không khai báo hoặc bất hợp pháp mỗi ngày vào năm ngoái tại biên giới quốc gia của chúng tôi. Các nhân viên và viên chức biết rằng tiền tệ buôn lậu đôi khi có thể là tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như gian lận tài chính và lừa đảo tiền bạc, và tiến hành nhiệm vụ thực thi mạnh mẽ để ngăn chặn các nỗ lực buôn lậu tiền tệ số lượng lớn.

Nhiệm vụ an ninh biên giới của CBP được chỉ đạo tại các Cảng nhập cảnh của quốc gia chúng tôi bởi các nhân viên CBP và các chuyên gia nông nghiệp từ Văn phòng Hoạt động thực địa. CBP sàng lọc du khách và hàng hóa quốc tế và tìm kiếm ma túy bất hợp pháp, tiền tệ không khai báo, vũ khí, hàng tiêu dùng giả, nông sản bị cấm, cỏ dại và sâu bệnh xâm lấn, và các sản phẩm bất hợp pháp khác có khả năng gây hại cho công chúng Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Hoa Kỳ và sự an toàn cũng như sức sống kinh tế của quốc gia chúng tôi.