DEA cảnh báo các băng đảng ma túy đang rửa hàng triệu đô trên các nền tảng tiền số

[nguoiduatinabc]

Đây là 1 trong những kết quả ban đầu của cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn của cơ quan phòng chống ma túy Mỹ DEA đối với cách các băng đảng đang rửa tiền như thế nào. Theo đó có từ 15 đến 40 triệu đô đã được "làm sạch" thông qua sàn Binance.

Cuộc điều tra này đã diễn ra từ 2020 khi nhiều người cung cấp thông tin cho DEA dùng diễn đàn trao đổi tiền ảo localbitcoins.com để tương tác với 1 người dùng đang đưa đề nghị đổi từ tiền ảo sang tiền thật.

Cách thực hiện rất đơn giản, người muốn đổi tiền chuyển 2 đồng Bitcoin và USDC vào tài khoản người bán, sau đó đi đến gặp bên mua và nhận tiền.

Vấn đề ở đây là người mua có tên Carlos Fong Echavarria không nói được tiền mặt mình có là từ đâu, chỉ nói chung chung là từ nhiều nhà hàng và trang trại của gia đình. DEA sau đó đã dò ra nguồn tiền này thực tế là tiền bán ma túy mà có được. Ông này đã bị bắt với 2 tội, mua bán ma túy và rửa tiền.



Phía Binance cũng đã rất tích cực tham gia hỗ trợ điều tra và họ dò ra được Echavarria đã thực hiện 75 giao dịch với tổng số tiền là 4.7 triệu đô. Sau đó phát hiện thêm 1 tài khoản khác nhận tiền từ người này để tiếp tục rửa tiền.

Trong năm 2021 tài khoản đó đã thực hiện 146 giao dịch mua tiền ảo trị giá gần 42 triệu đô và bán 38 triệu đô thông qua 117 giao dịch. Phía DEA cho rằng có ít nhất 16 triệu đô trong số này là tiền mua bán ma túy. Tính ra đến giờ Binance đã hỗ trợ DEA theo dõi và xử lý hơn 100 tài khoản có liên quan đến rửa tiền ở Mexico.

Người đứng đầu mảng theo dõi giao dịch của Binance cho rằng đây là 1 ví dụ tuyệt với về tính minh bạch của giao dịch blockchain, nhất là khi được dùng để chống lại tội phạm.

Tuy số tiền này mới chỉ là 1 phần rất nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của các băng đảng ma túy nhưng nó cũng cho thấy những băng đảng này đang ngày càng tìm thêm nhiều cách để có thể chuyển tiền qua biên giới Mỹ - Mexico để tránh bị điều tra.