HOA KỲ CHUẨN BỊ CÔNG BỐ LUẬT ĐÀN ÁP RỬA TIỀN BẤT ĐỘNG SẢN

[florida80]

8/11

Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ sớm đề nghị một quy tắc có thể chấm dứt hiệu quả của việc mua nhà sang trọng một cách ẩn danh, trám lỗ hổng cho phép các nhà tài phiệt tham nhũng, khủng bố và tội phạm khác che giấu những khoản thu nhập bất chính. Reuters cho hay quy định được chờ đợi từ lâu này dự trù sẽ yêu cầu các chuyên gia bất động sản, như công ty bảo hiểm quyền sở hữu, báo cáo danh tính của các chủ sở hữu những công ty mua bất động sản bằng tiền mặt đến cho Mạng lưới phòng chống Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Hai nguồn tin trong cuộc cho biết theo chương trình nghị sự, FinCEN dự trù sẽ đề nghị quy định trong tháng này, mặc dù thời gian có thể thay đổi. Những người ủng hộ chống tham nhũng và các nhà lập pháp đã thúc đẩy quy định này, để thay thế hệ thống báo cáo chắp vá hiện tại. Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Bộ Tài chính, vào tháng 3 cho biết tội phạm đã ẩn danh che giấu các khoản thu bất chính bằng bất động sản trong nhiều thập niên, đồng thời nói thêm rằng có tới 2.3 tỷ mỹ kim đã được rửa thông qua việc mua bất động sản ở Hoa Kỳ từ năm 2015 đến 2020. Một số người ủng hộ cho rằng FinCEN đã hành động quá chậm. Giới chức đã lần đầu tiên thông báo vào năm 2021 rằng họ dự định áp dụng quy định này. Nhưng FinCEN gặp khó khăn trong việc hoàn thành một quy định có liên quan để vạch mặt các chủ sở hữu công ty vỏ bọc. Theo một bức thư công khai vào tháng Tư, một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã thúc ép FinCEN thắt chặt đề nghị đó.

FinCEN đã vận hành các quy tắc tiết lộ mua bất động sản, được gọi là đơn đặt hàng nhắm mục tiêu theo địa lý (GTO), chỉ ở một số thành phố lớn bao gồm New York, Miami và Los Angeles. Quy tắc mới dự kiến sẽ mở rộng hiệu quả GTO trên toàn quốc.

FinCEN đã áp dụng GTO vào năm 2016 sau khi New York Times tiết lộ rằng gần một nửa số bất động sản cao cấp đã được mua bởi các công ty vỏ bọc ẩn danh.

Jodi Vittori, một chuyên gia về tài chính bất hợp pháp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, cho biết, các đơn đặt hàng rất dễ lách bằng cách mua bất động sản bên ngoài các khu vực được nhắm mục tiêu.

Điển hình là vụ ông Guo Wengui, một thương gia Trung Cộng lưu vong, đã sử dụng một công ty vỏ bọc ẩn danh để chuyển lợi nhuận bất hợp pháp từ một kế hoạch lừa đảo vào giao dịch mua một biệt thự rộng 50,000 foot vuông vuông trị giá 26 triệu Mỹ Kim ở New Jersey vào tháng 12 năm 2021.

Nếu ông Guo mang tiền qua sông Hudson ở Manhattan, tài sản đó sẽ phải chịu GTO và có khả năng bị cảnh báo ngay lập tức cho cơ quan thực thi pháp luật.

Ông Guo, đối tác kinh doanh một thời của cựu cố vấn Donald Trump, là ông Steve Bannon, đã không nhận tội gian lận. Luật sư của ông đã không trả lời yêu cầu bình luận.